四川新希望农业股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：2007年6月28日（星期四）上午9：30

　　2.召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召 集 人：公司董事会

　　5.主 持 人：公司董事、总经理黄代云先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席的情况

　　出席会议的股东（代理人）10人，代表股权339，733，976股，占公司总股份的53.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员和四川康维律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次会议专项审议了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》，并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：

　　共有339，733，976股同意，占到会股东持股总数的100%，0股反对，0股弃权，议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川康维律师事务所

　　2、律师姓名：李浩、彭丽雅

　　3、结论性意见：公司二○○七年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年六月二十八日