山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600308证券简称：华泰股份编号：2007－011

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年6月20日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2007年6月27日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《山东华泰纸业股份有限公司信息披露事务管理管理制度》。

　　特此公告

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月二十七日