浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第十三次会议，于2007年6月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名分别为林华中、陈筱根、郭东劭、周西平、林小荣、金德昭、WANG YAO、柯桂苑、俞邦飞、王建华、张旭、郑念鸿，全体监事即AU SING PUI、黄希初、林正及高管人员董事会秘书林先进列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于制订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》，原《公司公开信息披露管理条例》同时废止。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于制订〈公司接待和推广工作制度〉的议案》。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　上述《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的公告；自查事项报告全文以及《公司信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为了使投资者和社会公众更好的参与公司专项治理活动的公众评议，公司设立了专门的评议电话、传真和电子信箱：

　　联系人：林先进颜锋

　　电话：0576-86192111、0576-86139218

　　传真：0576-86139081

　　信箱：qmsd@qjmotor.com

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月28日