福建南纺股份有限公司关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2007年7月12日（星期四）上午9：00

　　3、会议地点：福建省南平市九峰大厦会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　二、会议审议事项：

　　审议《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议，并于2007年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年7月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会个人股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、登记时间：2007年7月10日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30。

　　六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室。

　　七、其他事项：

　　1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　2、联系电话：0599—8813015

　　传真：0599—8805190

　　邮编：353000

　　联系人：林秀华

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投反对票；

　　3、对召开股东大会通知公告所列（）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：委托日期：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）