新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2007－017

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月26日上午10：00时以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十次会议，应出席会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事李新平先生因病未能参加会议，也未委托其他董事表决。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届董事候选人选举的议案》；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意甘军先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意杨万川先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意张展福先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意高华先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意孔兵先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意许锐敏女士为公司第三届独立董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意赵晓雷先生为公司第三届独立董事会董事候选人；

　　8票同意，0票反对，0票弃权，同意陈豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第三届董事会董事候选人的简历后，认为：该届董事会候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

　　经公司第一届第七次职工代表大会选举张狩奖先生为公司第三届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（董事候选人简历附后）

　　二、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，决定于2007年7月13日召开2007年第三次临时股东大会，详见《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　2007年6月27日

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　董事会由9人组成，候选人如下：

　　甘军、杨万川、张展福、高华、张狩奖、孔兵、许锐敏、赵晓雷、陈豹

　　其中：许锐敏、赵晓雷、陈豹为独立董事候选人，张狩奖为公司职工代表大会选举的职工代表董事。

　　甘军先生简历：

　　公司董事长、党委书记，男，1954年12月出生，1974年2月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记；2000年10月，任股份公司董事长、党委书记至今。

　　杨万川先生简历：

　　公司董事、总裁，男，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂副厂长、厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今。

　　张展福先生简历：

　　公司党委副书记、董事，男，1956年9月出生，1975年9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师9团副政委，农一师13团副政委、纪委书记，2002年5月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事；2002年7月任股份公司党委副书记至今。

　　高华先生简历：

　　公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司董事长，男，1957年1月出生，1975年8月参加工作，本科学历，机电工程师、高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长，新疆阿克苏青松建材化工总厂工会主席、副总经理，公司第一届董事会董事。2004年3月任公司副总裁至今。

　　孔兵先生简历：

　　阿拉尔塔河投资有限责任公司总经理、农一师阿拉尔市财务局副局长，男，1963年3月出生，1982年9月参加工作，本科学历，国际财务管理师。曾任新疆生产建设兵团农一师甘草膏厂会计，农一师工程团审计科科员、二汽东风站财务主任、财务科主办会计、财务科副科长，农一师财务局主任科员。2004年2月任农一师阿拉尔市财务局副局长至今，2005年11月任阿拉尔塔河投资有限责任公司总经理至今。

　　许锐敏女士简历：

　　公司独立董事，现任天富热电股份有限公司董事会秘书。女，1968年11月出生，1991年12月工作，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾任新疆石河子市电力公司财务科会计，新疆天富实业有限公司财务科科长。1999年3月任新疆天富热电股份有限公司董事会秘书至今。

　　赵晓雷先生简历：

　　上海财经大学财经研究所所长。男，1955年5月出生，1972年12月参加工作，上海财经大学经济学博士，教授。1983年7月毕业于华东师范大学，1986年7月华东师范大学硕士研究生毕业，1992年6月上海财经大学博士毕业，1986年7月在上海财经大学教学、研究至今。

　　陈豹先生简历：

　　新天期货经纪有限有限公司董事长、新天国际葡萄酒业股份有限公司董事。男，1966年6月出生，1988年8月参加工作。研究生学历，律师、高级经济师。曾任塔城市检查院反贪局负责人，新天国际经济技术合作公司总经理秘书，新天国际经贸股份有限公司董事会秘书，西域旅游股份有限公司副董事长。2000年任新天期货经纪有限公司董事长至今，2005年任新天国际葡萄酒业股份有限公司董事至今。

　　张狩奖先生简历：

　　公司工会主席，阿克苏市第六届政协委员。男，1955年7月出生， 1974年12月参加工作，1977年5月入党，大专学历，高级政工师。曾任新疆生产建设兵团农一师六团六连任驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记；农一师六团组织科任干事、科长；农一师基建公司任党委副书记、纪委书记、工会主席；新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。

　　证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2007－018

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　会议召开时间：2007年7月13日

　　会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　会议召开方式：现场会议方式

　　股权登记日：2007年7月6日

　　经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2007年7月13日召开公司2007年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2007年7月13日上午10：00

　　二、会议召开地点：公司三楼会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《关于董事会换届董事选举的议案》

　　2、审议《关于监事会换届监事选举的议案》

　　四、参加人员：

　　1、截止2007年7月6日股权登记日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、中伦金通律师事务所律师；

　　4、公司邀请的其他人员。

　　五、本次会议投票表决方式

　　本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

　　六、参加会议登记办法

　　1、股权登记日：2007年7月6日

　　2、登记手续：个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

　　委托代理人可以不必是公司的股东。

　　3、登记时间：

　　2007年7月5日上午9：30－13：30，下午16：00－20：00。

　　4、登记地点：

　　新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

　　5、联系人：熊学华

　　电话：0997－2813793

　　传真：0997－2813793

　　邮政编码：843005

　　6、公司股东参加会议费用自理。

　　附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会授权委托书样式

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　2007年6月26日

　　附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会授权委托书样式

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：

　　1、对通知所列审议事项投票（同意、反对、弃权）；

　　若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2007年 月 日

　　（注：授权委托书复印有效）

　　证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2007－019

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人新疆青松建材化工（集团）股份有限公司现就提名许锐敏、赵晓雷、陈豹为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　（盖章）

　　2007年6月26日于新疆阿克苏

　　证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2007－020

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人许锐敏、赵晓雷、陈豹，作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：许锐敏、赵晓雷、陈豹

　　2007年6月26日

　　证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2007－021

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　2007年6月26日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事4人，监事范阿苏先生因故未能参加会议，也未委托其他监事表决。会议由公司监事会主席龚建新女士主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

　　1、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届第三届监事候选人选举的议案》，该议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议；

　　4票同意，0票反对，0票弃权，同意龚建新女士为公司第三届监事会监事候选人；

　　4票同意，0票反对，0票弃权，同意蒋晓进先生为公司第三届监事会监事候选人；

　　4票同意，0票反对，0票弃权，同意杨苏胜先生为公司第三届监事会监事候选人；

　　经公司第一届第六次代表大会选举朱刚先生、王文莉女士为公司第三届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）

　　与会监事还列席了第二届董事会第二十次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　附：第三届监事会监事候选人简历

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2007年6月26日

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届监事会监事候选人简历

　　监事会由5人组成，候选人如下：

　　监事候选人：龚建新、蒋晓进、杨苏胜

　　职工代表监事：朱刚、王文莉

　　龚建新女士简历：

　　公司纪委书记、监事会主席。女，1954年7月出生，1974年6月参加工作，大专学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师四团组织科干事、团委书记、宣传科长、党委秘书、工会副主席，农一师物资总公司政工科长、党委秘书、工会副主席、女工委主任，农一师立新棉纺织厂党委副书记、纪委书记、党委书记，农一师金昌纺织公司党委书记，农一师电力公司西电厂党委书记。2002年9月任公司纪委书记至今。

　　蒋晓进先生简历：

　　农一师审计局副局长。男，1970年5月出生，1991年9月参加工作，研究生学历，高级审计师。曾任新疆生产建设兵团农一师十四团计财科出纳、会计、副科长兼主办财务会计，农一师审计局副主任科员、审计副局长。

　　杨苏胜先生简历：

　　农一师电力公司财务总监。男，1957年3月出生，1976年9月参加工作，大学本科学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计，农一师五团劳改二中队会计，农一师五团劳改支队主办会计，沙河监狱管理科副科长兼主办会计，农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任，新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。2005年9月任农一师电力公司财务总监至今。

　　朱刚先生简历：

　　公司水泥厂质量工艺科控制工艺员。男，1974年7月出生，1997年5月参加工作，大专学历，助理工程师。曾任公司水泥厂特水分厂电工班长、值班长。2005年8月任公司水泥厂质量工艺科控制工艺员至今。

　　王文莉女士简历：

　　公司人力资源部职员。女，1968年8月出生，1988年8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员。2000年10月任公司人力资源部职员至今。