风帆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年6月25日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过关于修订《风帆股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案，同意予以披露；

　　为落实中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》有关规定，公司结合实际情况，对原有《风帆股份有限公司信息披露管理办法》进行了全面修订。具体内容在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于修订《风帆股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案；

　　中国证券监督管理委员会发布的证监公司字［2007］25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》中，规定关于上市公司应当完善信息披露事务管理制度，因此公司结合实际情况，对原有《募集资金管理及使用制度》进行了全面修订。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于进行1000万只电动自行车蓄电池项目建设的议案。

　　公司拟投资建设1000万只电动自行车蓄电池项目，项目建设总投资23680万元，项目建成后将形成1000万只电动自行车用蓄电池的年生产能力，参照目前的产品价格，投产后可实现年新增销售收入90000万元，利润总额9800万元。此项议案需经股东大会批准，股东大会召开日期另行通知。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　风帆股份董事会

　　2007年6月25日