内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600201股票简称：金宇集团编号：临2007—012

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2007年6月25日以通讯表决的方式召开。应参加通讯表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

　　审议通过了修改后的《内蒙古金宇集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　　全体董事9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年六月二十五日