天津水泥股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2006年6月22日

　　2．召开地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼406会议室

　　3．召开方式：现场投票，逐项表决

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长周宝泉先生

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人） 5 人、代表股份161，705，413股、占上市公司有表决权总股份67．74％

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 1，000 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0．0013 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议经过逐项记名投票表决，做出如下决议：

　　1、公司2006年年度报告；

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　2、公司2006年度董事会工作报告；

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　3、公司2006年度监事会工作报告；

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　4、公司2006年度总经理工作报告；

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　5、公司2006年财务决算报告；

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　6、公司2006年利润分配方案；

　　由于公司报告期出现亏损，本年度不分配，不转增。

　　赞成161，706，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑴、非流通股东：

　　赞成161，705，413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　⑵、流通股股东：

　　赞成1000股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

　　2．律师姓名：潘红

　　3．结论性意见：

　　天津水泥股份有限公司2006年年度股东大会召集与召开的程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司召开2006年年度股东大会的通知；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的年度股东大会决议；

　　3、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津水泥股份有限公司董事会

　　2007年6月22日