南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007年6月18日以电讯方式发出通知，本次会议于2007年6月21日上午九点在南京新港开发区恒通大道19号华日公司第一会议室现场召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事韩之俊先生因另有公事未能出席，公司监事列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了本公司《为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

　　此次交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致通过此议案。

　　独立董事进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议，同时发表了独立意见：公司审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东权益的行为；鉴于控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，同时集团公司为本公司提供了相当数额的担保事实，公司为其担保风险较低；本着维护股东合法权益的原则，同意将此项议案提交股东大会审批。

　　本交易尚需提交公司股东大会审议。

　　此交易详见公司2007－024《公司为控股股东提供担保公告》。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了本公司2007年第一次临时股东大会相关事项

　　此议案具体内容详见公司2007－025《关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知》

　　同意8票，反对0 票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十一日