南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会临时会议会议通知于2007年6月18日以电讯方式发出通知，本次会议于2007年6月21日上午10：00在南京市新港开发区恒通大道19号会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事长徐清女士主持，会议审议通过了《为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

　　此项议案审议程序合法，关联人进行了回避。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

　　二○○七年六月二十一日