四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案逐项进行了审议，通过了如下决议：

　　为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，经全体董事认真研究，审议通过了《四川水井坊股份有限公司信息披露管理制度》，该项制度于本次董事会审议通过之日起实施。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二OO七年六月二十一日