福建七匹狼实业股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第二届董事会

　　二、会议时间：2007年7月9日（星期一）上午9：30

　　三、会议地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室

　　四、会议审议议案：

　　1、关于董事会换届选举的议案；

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　3、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订）

　　以上第1、2项议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　五、出席会议人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　2、截止2007年7月4日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记时间：2007年7月6日（星期五），上午8：30至17：00；

　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　联系人：孟凡景、蔡少雅联系电话：0595－85337739

　　传真：0595－85337766

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2007年7月6日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以7月6日17点前到达本公司为准）

　　七、特别提示：

　　除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司1％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

　　采用累积投票制选举董事、监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事（监事），并在其选举的每名董事（监事）后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事（监事）的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。

　　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月23日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、关于董事会换届选举的议案

　　2、关于监事会换届选举的议案

　　3、福建七匹狼实业股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订）

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。