广西河池化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年6月22日

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长何元军先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表6人，代表股份147，841，290股，占公司有表决权总股份50.28%。公司部分董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对董事会审议通过的《关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案》进行表决。

　　1、表决情况

　　同意147，820，698股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0 股。

　　根据相关规定，关联股东何元军先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份20，592股）。

　　2、表决结果：

　　会议审议通过了关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

　　2、律师姓名：岳秋莎

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池

　　二OO七年六月二十二日