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广西河池化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月23日 04:17 全景网络-证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2007年6月22日

  2、召开地点:本公司三楼会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长何元军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表6人,代表股份147,841,290股,占公司有表决权总股份50.28%。公司部分董事、监事出席了会议,北京中闻律师事务所代表列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式对董事会审议通过的《关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案》进行表决。

  1、表决情况

  同意147,820,698股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0 股。

  根据相关规定,关联股东何元军先生回避了本议案的表决(合计持有公司股份20,592股)。

  2、表决结果:

  会议审议通过了关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中闻律师事务所

  2、律师姓名:岳秋莎

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西河池

化工股份有限公司董事会

  二OO七年六月二十二日

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