大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600065证券简称：*ST联谊编号：临2007-019

　　大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次股东会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月22日9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表4人，代表股份数为133，459，490股，占公司总股本的56.07%，其中：有限售条件的流通股133，459，490股，无限售条件的流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李秀军先生主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务报告》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　4、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　5、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所及支付审计费用的预案》。

　　同意：133，459，490股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。其中：有限售条件的流通股股东同意133，459，490股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%；弃权：0股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的0%。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经黑龙江泽言律师事务所王泽敏律师、庞俊律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、大庆联谊石化股份有限公司2006年度股东大会决议。

　　2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司二○○六年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司

　　二ＯＯ七年六月二十二日