四川明星电力股份有限公司二00六年度股东大会决议公告

　　证券代码：600101证券简称：*ST明星 编号：临2007-29号

　　四川明星电力股份有限公司

　　二00六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议有取消提案的情况：由于独立董事候选人刘隆齐部分条件不能满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，根据有关规定，公司决定取消拟提请于本次股东大会审议的《增选公司独立董事的议案》（详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于取消股东大会议案的公告<临2007-27>号》）。

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川明星电力股份有限公司二00六年度股东大会于2007年6月22日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集，董事长陈继辉主持本次大会。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共计22人，代表股份102238151股，占本公司总股本的31.54%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会，本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票的方式，逐项表决通过了以下事项：

　　1、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　　公司2006年度的利润分配及公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资金公积金转增股本。

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》

　　关联股东四川明珠水利电力股份有限公司在该议案表决时回避表决。出席会议的非关联股东37168154股赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票36799503万股，占有限售条件的非关联流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《对深圳市明星综合商社有限公司进行清算的议案》

　　大会同意深圳市明星综合商社有限公司对其进行清算，并授权公司董事会根据有关法律、法规的规定进行清算工作。

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案

　　出席会议股东表决结果：102238151股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　其中：有限售条件的流通股赞成票101869500万股，占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100％；无限售条件的流通股赞成票368651股，占无限售条件流通股有表决权股份总数的100％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

　　（二） 四川英捷律师事务所关于公司2006年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　四川明星电力股份有限公司

　　二00七年六月二十二日