厦门华侨电子股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2007年6月21日召开第五届董事会第二次会议，会议应到董事11名，实到10名，董事郭则理因出差未能出席会议。会议由董事长王炎元主持，会议审议通过了以下议案：根据公司生产经营的需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任魏自力先生为公司副总经理、聘任张锦源先生为公司财务负责人，任期均为三年。（简历附后）

　　公司独立董事仔细查阅了聘任的二名高级管理人员候选人的提名程序、个人简历，认为不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事及高管的情形，同意聘任魏自力先生为公司副总经理、聘任张锦源先生为公司财务负责人，任期均为三年。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月21日

　　附：魏自力先生、张锦源先生简历

　　魏自力先生，45岁，工商管理硕士学位，高级推销员，历任厦华机芯厂生产部主任、厦华销售公司西南片区副总、厦华销售公司总部常务副总、总经理，现任本公司总经理助理、新闻发言人。

　　张锦源先生，42岁，硕士学位，历任明基电通股份有限公司（以下简称“明基公司”）总部财务处会计管理师、明基公司欧洲营销总部会计经理、明基公司英国威尔斯之新设制造基地财务总监、明基公司总部财务处会计主管、明基电通中国制造总部财务总监、明基公司集团总部资讯产品事业群财务长，现任研华股份有限公司欧洲区域总部财务长。