广东科龙电器股份有限公司第六届董事会２００７年第八次会议决议公告

　　股票代码：000921股票简称： ＊ＳＴ科龙 公告编号：2007－044

　　广东科龙电器股份有限公司第六届

　　董事会2007年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于2007年6月21日以书面议案的方式召开2007年第八次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议同意肖建林先生因个人原因辞去本公司董事职务。本公司董事会对肖建林先生在任期间的工作表示感谢。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权提名刘春新女士为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议（刘春新女士的简历详见附件一）。

　　本公司独立非执行董事发表了独立意见，认为本次提名董事候选人的程序符合有关规定，提名的董事候选人符合董事任职资格（独立非执行董事独立意见详见附件二）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》：

　　本公司决定于2007年8月8日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2007年第三次临时股东大会。股东大会的具体情况详见本公司同日发布的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东科龙电器股份有限公司董事会

　　2007年6月21日

　　附件一：

　　刘春新女士，38 岁，硕士，注册会计师、注册税务师、经济师， 1999年1月至2000年11月任海口会计师事务所项目经理，2000年12月至2002年12月任深圳同人会计师事务所部门经理，2003年1月至2006年8月任深圳大华天诚会计师事务所部门经理，2006年11月至今任广东科龙电器股份有限公司副总裁。

　　除上文披露外，过去三年内刘女士没有在任何上市公司担任过董事，与本公

　　司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关

　　联关系，刘女士不持有本公司任何股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的

　　处罚和证券交易所惩戒。

　　刘女士将参选本公司董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。若当选，刘女士将不另外领取董事薪酬。

　　附件二：

　　广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事

　　对本公司董事会提名董事候选人的意见

　　广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会审议了提名刘春新女士为本公司执行董事候选人的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关文件。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，本人同意提名刘春新女士为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，符合《公司法》等相关法律法规的要求。

　　独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

　　2007年6月21日

　　股票代码：000921股票简称： ＊ＳＴ科龙 公告编号：2007－045

　　广东科龙电器股份有限公司关于

　　召开2007年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于2007年8月8日（星期三）上午9：30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2007年第三次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007年8月8日（星期三）上午9：30

　　2．召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室

　　3．召集人：本公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）于2007年7月9日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2007年7月19日（星期四）或之前（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）交回出席本公司股东大会的确认回执（出席确认回执详情请参阅附件一），有权出席2007年第三次临时股东大会。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的专业人士

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　（1）关于选举刘春新女士为本公司第六届董事会执行董事的议案

　　2、披露情况：上述议案的具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《Ｃｈｉｎａ Ｄａｉｌｙ》上的公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）拟出席本公司2007年第三次临时股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（2）拟出席本公司2007年第三次临时股东大会的Ｈ股股东，除应当在2007年7月19日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2007年7月9日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2．登记时间：2007年7月19日或之前

　　（上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）

　　3．登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司证券部

　　邮编：528303

　　传真：（0757）28361055

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570

　　传真：（0757）28361055

　　联系人：余玩丽 万文娟 胡炳明

　　2．会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　见附件二

　　广东科龙电器股份有限公司董事会

　　2007年6月21日

　　附件一：确认回执

　　广东科龙电器股份有限公司

　　Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ ｋｅｌｏｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

　　参加广东科龙电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司「本公司」2007年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持股情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

　　身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股东签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附注：

　　1． 2007年7月9日（星期一）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2007年7月9日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2007年7月10日（星期二）起至2007年8月8日（星期三）止，公司将暂停办理Ｈ股股东过户登记手续。

　　2．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　3．请提供身份证复印件。

　　4．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　5．此表可采用来人、来函或传真的形式，于2007年7月19日或之前送达本公司。

　　6．（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司证券部

　　

邮政编码：528303

　　（2）如此表采用传真形式，请传至：

　　广东科龙电器股份有限公司

　　传真号码：86－757－28361055

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东科龙电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　股票代码：000921 股票简称： ＊ＳＴ科龙 公告编号：2007－046

　　广东科龙电器股份有限公司

　　关于变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年股东周年大会审议通过，并经广东省工商行政管理局核准，本公司中英文名称已变更为“海信科龙电器股份有限公司”和“ＨＩＳＥＮＳＥ ＫＥＬＯＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ”。

　　本公司变更后的公司名称自2007年6月21日起正式启用。本公司Ａ股股票代码和股票简称不变。

　　特此公告。

　　广东科龙电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月21日