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辽宁成大股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月22日 05:26 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁成大股份有限公司董事会于2007年6月15日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2007年6月20日在公司26楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。（修订后的《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站） 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2007年6月20日
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