海南海德实业股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知及召开情况

　　1、会议通知：2007年5月30日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告会议通知

　　2、召开时间：2007年6月21日上午10：00分

　　3、召开地点：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长纪道林

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份53，985，763股，占总股本的35．7049％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议《公司2006年度董事会工作报告》

　　同意股份53，985，763股，占出席大会股份总数的100％；

　　反对股份 0股；

　　弃权股份 0股。

　　2、审议《公司2006年度监事会工作报告》

　　同意股份53，985，763股，占出席大会股份总数的100％；

　　反对股份 0股；

　　弃权股份 0股。

　　3、审议《公司2006年度财务决算报告》

　　同意股份53，985，763股，占出席大会股份总数的100％；

　　反对股份 0股；

　　弃权股份 0股。

　　4、审议《公司2006年度利润分配预案》

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2006年度本公司实现净利润21，780，463．88元，加上年初未分配利润－186，128，316．12元，可供股东本年度分配的利润为－164，347，852．24元。

　　由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的2006年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意股份53，985，763股，占出席大会股份总数的100％；

　　反对股份 0股；

　　弃权股份 0股。

　　5、审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》

　　续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2007年度的审计机构，在2007年度内所有的审计等相关工作完成后，支付审计费35万元。

　　同意股份53，985，763股，占出席大会股份总数的100％；

　　反对股份 0股；

　　弃权股份 0股。

　　四、提案表决结果

　　会议审议议案全部获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所

　　2、律师姓名：林琳

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　海南海德实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ΟΟ六年六月二十一日

　　海南海德实业股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告