雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2007－021

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年6月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2007年6月20日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到10人，委托表决1人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过雅戈尔集团股份有限公司信息披露事务管理制度

　　二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划

　　内容见上海

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2007年6月21日