北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600538证券简称：北海国发编号：临2007-19

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年6月21日以传真表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，公司9名董事用传真方式进行了表决，会议审议通过了《关于对公司控股100%的子公司广西国发生物质能源有限公司进行增资的议案》。

　　为了重点发展生物质能源产业，增强公司核心竞争力，同意公司以现金方式向广西国发生物质能源有限公司进行增资人民币5，000万元，增资后该公司注册资本金达到人民币13，000万元，本公司出资占其注册资本的100%。

　　广西国发生物质能源有限公司：成立于2002年1月，注册资本8，000万元，主要利用广西丰富的木薯、甘蔗等特色优势资源从事无水乙醇、食用乙醇的生产和销售。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了以6，821万元的价格收购控股股东广西国发投资集团有限公司下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案，相关决议于2007年4月18日公告在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司2006年度股东大会审议通过了关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的关联交易议案，股东大会决议于2007年5月19日公告在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。广西国发生物质能源有限公司于2007年5月22日完成了工商变更登记手续。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年六月二十一日