大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告(等)

　　证券代码：600288股票简称：大恒科技编号：临2007-16

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2007年6月19日，以文件传阅方式进行。9名董事全部参加表决，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事认真审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为了便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话、传真及邮箱，具体如下：

　　联系人 ：严宏深、赵常春

　　联系电话：010-82827855、010-82827850

　　联系传真：010-82827853

　　电子邮箱：600288＠DHKJ.SINA.NET

　　联系地址：北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦十五层

　　邮政编码：100080

　　二、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法（2007年修订）》（详见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《大恒新纪元科技股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

　　2、《大恒新纪元科技股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划之附件》；

　　3、《大恒新纪元科技股份有限公司信息披露管理办法》（2007年修订）。

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　二00七年六月二十二日

　　证券代码：600288股票简称：大恒科技编号：临2007-17

　　大恒新纪元科技股份有限公司关于

　　公司治理专项活动自查报告及整改计划

　　公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28号）的要求，对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查，自查情况如下：

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　1、需要进一步完善公司制度体系建设，例如对已有的制度进行梳理修订；

　　2、需要进一步加大对公司《投资者关系管理制度》、公司《内部重大信息报告制度》的执行力度；

　　3、搞好投资者关系，加强信息披露，及时更新公司网站信息；

　　4、需要进一步发挥董事会各专门委员会的作用；

　　5、建立独立董事信箱，维护中小投资者权益。

　　二、公司治理概况

　　公司于2000年11月上市以来，逐步完善“公司法人治理”结构，以各项法律法规约束公司的经营行为，逐步建立健全各项规章制度，独立运作，7年来没有出现大股东侵占上市公司资产、资金的情况，经营比较平稳。公司经过业务转型和资源整合，改变了主营业务不强的局面，进入发展的黄金期。

　　公司历来注意规章制度的建设，全体员工(包括管理层，经营班子) 遵纪守法，严格执行公司的各项规章制度，这是公司实现法人治理的关键；自上市以来，出台了多项各种形式的规章制度，有力地保障了公司稳健经营，实现了以制度管人，极大程度地避免了人治带来的种种弊端。

　　公司自上市以来，建立健全了以“三会”为代表的治理结构，公司重大事项均能通过股东大会、董事会讨论决定，监事会也能够起到监督作用。公司历届董、监事，公司高管人员能够做到勤勉尽责，在执行职务期间没有发现违法违规行为，也没有被监管机构罚责的情况发生，没有损害公司和投资者利益的行为。

　　公司控股股东自觉按照《公司法》和《公司章程》的规定约束自己的行为，从未发生过侵占公司资产和资金的行为。公司业务独立于控股股东，不存在同业竞争的问题。公司控股股东在推荐董、监事和高管人员方面也能够按照公司的规章制度，不越权审批、任命领导干部。

　　公司自身通过薪酬体系改革、业务流程改革逐步完善运营体系，通过授信额度管理等措施，建立有效的风险防范机制。公司还定期和不定期的对分支机构和下属企业进行审计和专项检查，对发现的问题能够及时加以改进，不断优化上市公司经营环境。

　　公司在信息披露方面基本上做到公平公正，公开透明。公司通过信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、董事会秘书制度等制度建设，从法律上解决了信息披露的强制性问题。公司还通过投资者关系管理与机构投资者和小股东建立联系，虚心听取他们的意见，耐心解释他们的问题。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　（一）公司制度体系建设

　　公司目前正在实施的各项规章制度非常多，但系统化程度有待加强。有些制度更新不及时，不能与时俱进。考虑到该等制度应随着《公司章程》及相关文件的规定不断修改，结合公司实际情况，有必要对其做进一步规范和完善，建成制度体系以利于公司的长远发展。

　　（二）加大相关制度执行力度

　　公司制订有《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》，但在执行过程中仍有欠缺。如公司信息披露责任人对“重大信息内部报告”制度的意识不够等。公司需要在进一步强化对责任人培训，强调各项制度执行的必要性的同时，加大执行力度。

　　（三）搞好投资者关系和网站建设

　　公司在投资者关系管理方面的总体成绩是值得肯定的，但就目前公司股东中机构投资者持股比例较低来说，公司在向机构投资者推介公司方面还须加大力度。

　　另外，公司网站涵盖的内容不够全面说明公司在信息披露和网站管理方面存在问题。

　　（四）进一步发挥董事会各专门委员会的作用

　　公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，制订了各委员会的实施细则，聘请了专业人士担任各委员会委员。这对公司发展、股东权益的维护，以及发挥专业人士的专业知识都有着积极的作用。但如何进一步发挥董事会各专门委员会的作用，还有待于在实际工作中积极探索。

　　（五）独立董事信箱的建立

　　公司董事会有独立董事三名，但未及时公告独立董事信箱。独董信箱是独立董事与投资者的沟通渠道之一，有利于投资者与公司董事建立联系，反映广大投资者对公司期望和建议，为公司的发展建言献策。

　　四、整改措施、时间及责任人

　　（一）公司制度体系建设的工作现已全面启动，成立了制度小组，对原有制度进行梳理和补充，预计此项工作在本年度可以完成，责任人为公司经理层。

　　（二）公司将以修订《信息披露管理制度》为契机，加强《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》的执行力度，明确责任人的职责，做到资讯通畅，杜绝隐报瞒报，使投资者对公司更具信心。公司计划在三季度对有关责任人进行宣传培训，责任人为公司董秘。

　　（三）公司计划截止至五月底，完成网站的升级更新工作，责任人为公司董秘。

　　（四）公司将在三季度就各专门委员会的工作提出意见，由主任委员牵头重新修订实施细则，以适应工作需求，责任人为公司董秘。

　　（五）公司已在网站上建立了独董信箱，维护责任人为公司董秘。

　　公司网址为：www.dhxjy.com.cn

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司自上市以来一直重视预算管理工作，未雨绸缪，合理规划，保证了公司的稳健发展。特别是业务转型后，公司在薪酬体系建设中采取“目标卡”管理模式，对业务人员、职能人员进行工作任务分解细化，逐渐量化，改变了以往领导提名的方式。

　　公司还在强化财务管理方面做出了努力，通过ERP系统的流程再造，对业务各个环节进行管控，使公司业务管理迈上新台阶，为保障公司发展壮大奠定了基础。

　　六、其它需要说明的事项

　　完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展

资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查，公司发现了自身的不足及有待改进的地方，公司将结合监管部门整改建议和社会各方面的监督意见与建议，认真整改，进一步完善公司内控体系，切实维护广大投资者的利益。

　　本公司拟加强董事、监事、高管及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强责任感，忠实、勤勉的履行职责，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月22日