四川禾嘉股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告(等)

　　股票代码：600093股票简称： 禾嘉股份编号：临2007－018

　　四川禾嘉股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　公司第四届监事会第二次会议于2007年6月21日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长竹绍玉先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开

　　符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决一致通过了以下决议：

　　1、同意竹绍玉先生辞去公司监事长、监事职务；

　　2、提议吴建麟先生为公司第四届监事会监事候选人。（简历见附件一）

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司监事会

　　二零零七年六月二十一日

　　

股票代码：60009360005股票简称：禾嘉股份编号：临2007—019

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　根据公司第四届监事会第二次会议决议的提议董事会决定召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项和会议议案公告如下：

　　一、会议时间：2007年7月13日上午10：30；

　　二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；

　　三、召开方式：现场投票;

　　四、会议议案：

　　1、因工作调动，竹绍玉先生辞去公司监事职务：

　　2、选举吴建麟先生为公司第四届监事会监事；（简历见附件一）

　　3、审议战略委员会的设立及委员的提名；（四个委员会委员名单见附件二）

　　4、审议审计委员会的设立及委员的提名；

　　5、审议薪酬与考核委员会的设立及委员的提名；

　　6、审议提名委员会的设立及委员的提名。

　　五、出席会议人员：

　　1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　2、凡2007年7月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件三）。

　　六、出席会议登记办法及其他事宜：

　　（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2007年7月12日9：30—16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。

　　（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

　　（3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。

　　

邮政编码：610041

　　联系电话及传真：（028）85155498

　　联 系 人：谭宏杰曾 坷

　　特此公告

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　二0 0七年六月二十一日

　　附件一 监事候选人简历：

　　吴建麟 1970年5月生，现任四川禾嘉实业（集团）有限公司董事、四川禾嘉

房地产有限公司总经理。

　　附件二 董事会下设四个委员会委员的提名：

　　1、战略委员会委员：

　　主任委员：宋浩

　　委员：吴民（独立董事）、樊平

　　2、审计委员会委员：

　　主任委员：彭韶兵（独立董事）

　　委员： 吴民（独立董事）、宋浩

　　3、薪酬与考核委员会委员：

　　主任委员：吴民（独立董事）

　　委员：宋浩、张力上（独立董事）

　　4、提名委员会委员：

　　主任委员：张力上（独立董事）

　　委员：彭韶兵（独立董事）、宋浩

　　附件三 授权委托书

　　兹委托先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　委托人股东帐号：持股数：

　　委托人身份证号码：委托人签章：

　　受托人身份证号码：受托人签章

　　委托日期：