山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００６年度分红派息公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度利润分配方案已获2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于2007年5月9日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，本次现金红利派发事宜不会引起公司股本发生变化。现将分红派息有关事宜公告如下：

　　一、2006年度利润分配方案

　　以公司目前的总股本1，706，345，941股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．20元（含税。扣税后向个人股东、投资基金实际每10股派发1．08元），本次分配预计共派发现金红利204，761，512．92元（含税）。

　　境内上市外资股（Ｂ股）股东现金红利（Ｂ股暂不扣税）以公司2006年度股东大会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日（2007年5月8日）中国

　　二、股权登记日与除息日

　　1、晨鸣纸业Ａ股股权登记日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三）。

　　2、晨鸣Ｂ股最后交易日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三），股权登记日为2007年6月29日（星期五）。

　　三、分红派息对象

　　1、截止2007年6月26日下午深圳

　　2、截止2007年6月29日（最后交易日为2007年6月26日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股全体股东。

　　四、分红派息方法

　　1、Ａ股无限售条件流通股的现金红利于2007年6月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股（含高管股）的现金红利由本公司派发。

　　2、Ｂ股股东的现金红利于2007年6月29日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户，若Ｂ股股东在2007年6月29日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　五、有关咨询办法

　　咨询电话：0536－2158011传真：0536－2158640

　　联系地址：山东省寿光市圣城街595号公司资本运营部

　　联系人：范英杰、孙文科

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年六月十九日