不支持Flash
|
|
|
广州冷机股份有限公司2006年年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 06:55 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2007年6月20日上午10:00—12:00 2、召开地点:广州冷机股份有限公司三楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长周千定先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表股份134,318,700股,占公司股份总数的60.50%。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式表决,审议通过了以下议案: 1、《公司2006年度董事会工作报告》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、《公司2006年度监事会工作报告》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、《公司2006年度财务决算报告》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、《公司2006年度利润分配方案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 5、《公司2007年日常关联交易的议案》 表决情况:同意76316940股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。本议案为关联交易事项,关联人广州万宝集团有限公司、周千定先生回避表决。 6、《关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 7、《关于〈公司章程〉的修订议案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 8、《关于〈关联交易管理制度〉的修订议案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 9、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 10、《关于〈对外担保管理制度〉的议案》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 11、《公司独立董事2006年度述职报告》 表决情况:同意134318700股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 五、律师见证情况 1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名:张锡海 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 特此公告 广州冷机股份有限公司董事会 2007年6月20日
|