广州冷机股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年6月20日上午10：00—12：00

　　2、召开地点：广州冷机股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周千定先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份134，318，700股，占公司股份总数的60．50％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、《公司2006年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、《公司2006年度财务决算报告》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、《公司2006年度利润分配方案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、《公司2007年日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意76316940股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。本议案为关联交易事项，关联人广州万宝集团有限公司、周千定先生回避表决。

　　6、《关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、《关于〈公司章程〉的修订议案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、《关于〈关联交易管理制度〉的修订议案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　9、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　10、《关于〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　11、《公司独立董事2006年度述职报告》

　　表决情况：同意134318700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　特此公告

　　广州冷机股份有限公司董事会

　　2007年6月20日