上海华源股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600094 900940证券简称：*ST华源 *ST华源B编号：临2007-037

　　上海华源股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2007年5月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2006年年度股东大会的通知。2007年6月20日上午，上海华源股份有限公司2006年年度股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，董事长张杰主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共63名，代表股份176，633，845股，占公司股份总额的28.0618%。其中内资股股东50名，代表股份174，658，749股，占内资股股份总额的47.9193%；外资股股东13名，代表股份1，975，096股，占外资股股份总额的0.3138%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东及股东代理人逐项审议，通过了以下议案：

　　1）公司2006年度董事会工作报告；

　　2）公司2006年度监事会工作报告；

　　3）公司2006年年度报告；

　　4）公司2006年度财务决算报告；

　　5）公司2006年度利润分配预案；

　　2006年度，按照国内会计准则和会计制度审计，公司实现合并净利润为-95124.21万元，其中母公司为-102845.91万元，加经追溯后的年初未分配利润-50297.24万元，2006年度末可供分配的利润为-145421.45万元，其中母公司可供股东分配的利润为-145343.40万元。

　　按照国际会计准则审计，2006年度公司合并净利润为-124917.00万元，加上上年度结余未分配利润-42253.00万元，年末未分配利润为-167170.00万元。

　　鉴于公司目前经营状况， 公司2006年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　6）公司2006年度计提各项资产减值准备的议案；

　　公司2006年度计提的各项资产减值准备合计819，70.30万元。

　　7）公司拟对下属企业继续提供担保的议案；

　　详见公司2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》刊登的临时公告（临2007-025）。

　　8）调整公司独立董事津贴的议案。

　　公司独立董事津贴由目前的3.6万元/年/人（含税）调整为5.0万元/年/人（含税）。

　　各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.上海华源股份有限公司2006年年度股东大会决议。

　　2.上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　二OO七年六月二十一日

　　各项议案表决结果统计表单位：股

　　议内资股外资股总计

　　案

　　序

　　号

　　赞成反对弃权赞成反对弃权赞成反对弃权

　　股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比例（%）

　　1174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　2174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　3174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　4174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　5174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269734，1761.730300.0000176，566，40899.961837，1040.021030，3330.0172

　　6174，632，98899.98532，9280.001722，8330.01301，898，68096.131031，6161.600744，8002.2683176，531，66899.942234，5440.019667，6330.0382

　　7174，632，98899.98532，9280.001722，8330.01301，898，68096.131031，6161.600744，8002.2683176，531，66899.942234，5440.019667，6330.0382

　　8174，522，98899.939493，2610.053412，5000.00721，898，68096.131034，1761.730342，2402.1387176，451，66899.8969127，4370.072154，7400.0310

　　注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。