广东美的电器股份有限公司股票交易异常波动公告(等)

　　证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-032

　　广东美的电器股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况描述

　　本公司股票（证券代码：000527）交易价格已连续三个交易日内（6月14日、6月15日、6月18日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。

　　二、核查情况

　　经本公司对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号———股票交易异常波动》第四条所列问题进行了关注和核实，除公司于同日披露的《关于公司非公开发行股票方案进展情况的补充公告》及《关于2006年度报告的补充公告》外，本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处，未发现公共传媒有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻，本公司在日常接待投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事局确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经自查，本公司董事局确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　2007年6月21日

　　证券代码：000527证券简称：美的电器 公告编号：2007-033

　　广东美的电器股份有限公司

　　关于公司非公开发行股票方案进展情况的

　　补充公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年6月15日，公司于中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司非公开发行股票方案进展情况的公告》，公告称国家商务部批复原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75，595，183股人民币普通股（A股）。

　　同时，根据于2007年5月30日召开公司20006年度股东大会审议通过的《2006年度资本公积金转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》，如公司2006年度资本公积金转增股本方案在公司非公开发行股票方案实施前完成转增，则公司非公开发行股票方案中发行数量将由75，595，183股调整为151，190，366股，发行价格将由每股9.48元调整为4.74元。2007年6月8日，公司完成实施2006年度资本公积金转增股本方案。

　　综上，国家商务部批复内容与公司非公开发行股票方案的调整方案出现了不一致。公司目前正就该事宜与国家商务部沟通中，但尚未获得国家商务部的明确答复。待取得国家商务部的明确答复后公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　2007年 6 月21日

　　证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-034

　　广东美的电器股份有限公司

　　关于2006年度报告的补充公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年3月17日，公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的2006年度报告全文，根据深圳交易所的审核意见，存在需要补充的内容，现补充披露如下：

　　一、2006年度报告全文第三章“股本变动及股东情况”中“（二）股东情况介绍”的“6、公司控股股东简介”中增加如下内容：

　　“报告期末公司实际控制人持有和控制公司的股份总数为321，439，661股，占公司报告期末股本总额的50.99%，较期初增加了127，270，894股。其主要变动情况如下：

　　2006年3月17日，美的集团有限公司分别受让了上海钱湖投资管理有限公司、宁波银盛投资有限公司持有的公司2，600，000股、1，300，000股非流通股。

　　2006年3月21日，公司实施股权分置改革方案，佛山市顺德区开联实业发展有限公司因支付、代付以及垫付股份对价，共计减少股份30，567，331股。实际控制人直接持有的高管股份获送股份对价增加72，782股。

　　2006年5月19日，美的集团有限公司完成实施其在公司股权分置改革说明书所做出的增持承诺，总计增持本公司流通股 148，660，970 股。

　　2006年下半年，公司部分未参加股权分置改革的非流通股股东向佛山市顺德区开联实业发展有限公司偿还代为垫付的股份对价3，063，715股，以折股形式向美的集团有限公司偿还代为垫付的现金对价2，140，758股。”

　　二、2006年度报告全文第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况”的“2、现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况”中第一段增加如下内容：

　　“其中，董事局主席何享健先生从公司获得的报酬为200万元，董事局副主席、总裁方洪波先生从公司获得的报酬为130万元，董事、副总裁蔡其武先生从公司获得的报酬为110万元，董事张权先生从公司获得的报酬为110万元，监事乐湘安先生从公司获得的报酬为23万元，董事局秘书向春江先生从公司获得的报酬为23万元，财务负责人赵军先生从公司获得的报酬为15万元。”

　　三、2006年度报告全文第七章“董事局报告”中“（一）管理层讨论与分析”的“1.（3）报告期内公司资产构成及费用变动分析”中第一段增加如下内容：

　　“上述三家公司（合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家新收购公司）增加公司合并资产总额15.08亿元，合并负债总额13.66亿元，少数股东权益1.42亿元，对股东权益无影响，同时使得公司报告期末的合并资产负债率提高了3.69%。上述三家公司利润表未纳入公司合并利润表，其未对公司报告期内的利润表项目构成影响。上述三家公司的合并资产负债表见下表，因上述三家在与公司报表合并时将需抵消母公司长期股权投资与公司享有的上述三家公司股东权益，因此，该表中相关数据与其对公司合并资产负债表的影响存在差异。”

　　四、2006年度报告全文第九章“重要事项”中“（三）重大关联交易事项”的“1、购销货关联交易”中增加如下内容：

　　“有关上述日常关联交易2006年度的交易内容、定价原则、交易价格、结算方式情况见下表：

　　注1：因公司采购华凌空调成品时包含了室内机或室外机的单独采购，故统计时以台数为单位计算，其单价与市场上以套数为单位的空调单价无法进行简单类比。”

　　五、2006年度报告全文第九章“重要事项”中“（三）重大关联交易事项”增加第6点与第7点：

　　“6、公司授予关联方商标使用权的说明

　　（1）公司已制定较为完善的品牌管理制度，对所有使用美的品牌的单位使用美的品牌的行为进行统一管理。公司的品牌宣传主要通过广告投放、赞助等形式进行推广，并通过品牌顾问进行VI设计等形式的维护。各被授权的产品单位进行的销售推广不属公司品牌宣传范畴。2005年、2006年公司品牌宣传各主要宣传渠道的投入情况如下表：

　　按照品牌管理制度，公司作为商标所有权人与各商标被授权单位之间在品牌宣传和产品推广上进行了区分和分工。公司负责美的品牌宣传，推广美的品牌的形象、服务消费者的理念、提高消费者的价值认同度，以提高品牌价值为目标；各商标被授权单位负责各自产品的宣传推广，主要从功能介绍、产品推介等方面进行，以促进产品销售为目标。

　　由于公司品牌宣传部门进行品牌宣传时为表现品牌的使用范围使用了“美的集团”等与商标所有权人不一致的字眼，对于此类情况已要求产品品牌宣传部门在今后宣传中予以更正。

　　各被授权单位在进行产品推广时需遵守公司的品牌管理制度，接受公司品牌宣传部门的统一指导，如果被授权单位在进行产品宣传时出现的品牌宣传倾向有利于公司品牌形象的推广，公司并不禁止，但也不会因此而承担品牌宣传费用。因此，公司在品牌宣传上并不存在关联交易。

　　（2）公司拥有美的商标。目前，该商标除授予公司控股子公司使用外，还授予了美的集团有限公司、佛山市美的日用家电集团有限公司及其控股子公司。

　　2003年12月18日，公司控股股东将其公司名称由“佛山市顺德区美托投资有限公司”变更为“佛山市美的集团有限公司”，开始使用“美的”作为其商号，2004年4月26日，其名称变更为“美的集团有限公司”。2004年10月，美的集团有限公司成为华凌集团有限公司的控股股东；2004年11月，其收购了合肥荣事达合资公司的控股权；2005年，其旗下业务开始使用美的商标。2005年12月2日，公司与美的集团有限公司签订了商标使用许可合同，许可其将美的商标使用在其以及其控股（或参股）公司的商号及产品上，许可期限为2004年7月1日至2006年12月31日，期满后公司与其续签了该许可合同，续签许可期限截止至2007年12月31日，今后将每年一签。根据许可合同，对美的集团有限公司使用美的商号收取商号使用费每年10万元，对其控股或参股公司销售使用美的商标的产品按年不含税销售收入总额的0.3%计收商标使用费。

　　2005年7月1日，公司正式将佛山市美的日用家电集团有限公司转让给了美的集团有限公司。2005年5月19日，公司与佛山市美的日用家电集团有限公司签订商标使用许可合同，许可其及其控股子公司将美的商标使用在小家电产品上，许可期限为2005年7月1日至2010年6月30日。根据许可合同，公司将其按照使用美的商标的产品年不含税销售收入总额的0.3%计收商标使用费；

　　（3）公司自2005年度以来向佛山市美的日用家电集团有限公司收取的商标使用费如下表：

　　公司自2004年度以来向美的集团有限公司收取的商标使用费如下表：

　　上述列示的计费收入只包括了各被授权单位使用美的商标产品在国内市场的年不含税销售收入。因公司2006年以前尚未在海外市场进行大规模美的品牌的宣传投入，加之被授权单位使用美的商标出口产品的规模尚小，公司为促进海外业务美的品牌的销售，提高海外美的品牌的知名度，公司暂未对该部分销售收取商标使用费。上述列示的计费收入未包括各被授权单位在海外市场使用美的商标产品的销售收入。

　　对于暂未征收的海外市场使用美的商标产品销售的商标使用费，公司将在2007年补收，并自2007年开始，对被授权单位使用美的商标产品在海外市场的销售按许可合同征收商标使用费。

　　各授权单位在国内市场使用美的商标产品的年不含税销售收入数据由各产品单位申报，并经公司依据各产品单位经审计的财务报告及其相关财务资料进行核实后确定计收基础。由于公司已建立较为完善的品牌管理制度，商标授权、使用均有制度保障，各被授权单位均已建立完善的会计系统，商标使用费的计收拥有可靠的核算依据，公司认为不会存在因商标管理不善而导致国内销售的商标使用费收取不足的问题。”

　　7、关联方对公司形成经营性资金占用的说明

　　2006年末，公司关联方广州华凌空调设备有限公司、合肥荣事达洗衣机有限公司对本公司形成经营性资金占用，现对该占用形成的原因及合理性做出如下说明：

　　（1）广州华凌空调设备有限公司经营性资金占用的说明

　　2006年度因公司向关联方广州华凌空调设备有限公司销售压缩机、中央空调内机等相关配件形成关联方经营性资金占用。另外，因空调市场在报告期下半年出现淡季不淡、销售增长的形势，广州华凌空调设备有限公司向公司采购部件大多集中在报告期第四季度，该销售引起的货款在报告期末尚在结算期内，当时尚未回收货款，导致其形成对公司的资金占用。上述销售形成的货款已在公司2007年上半年结算完毕，其应收款账期大体在六个月内，因此，该资金占用尚属正常经营往来形成的经营性资金占用。

　　（2）合肥荣事达洗衣机有限公司经营性资金占用的说明

　　2006年底公司收购了合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司50%的股权，并于2006年12月完成股权过户和资金交收。2006年末，公司合并资产负债表将上述三家公司的资产负债表纳入合并报表，形成合肥荣事达洗衣机有限公司对公司1.30亿的经营性资金占用。该资金占用是由于合肥荣事达洗衣设备制造有限公司通过合肥荣事达洗衣机有限公司开展进出口业务形成的。因合肥荣事达洗衣设备制造有限公司尚无进出口平台，而建立自身进出口平台尚需时日，为保证进出口渠道的稳定，在自身进出口平台建立之前还需继续使用受美的集团控制的合肥荣事达洗衣机有限公司之进出口平台，因此，合肥荣事达洗衣机有限公司与合肥荣事达洗衣设备制造有限公司之间存在资金往来，其中进口业务预付进口商货款形成了资金占用。”

　　六、2006年度报告全文第九章“重要事项”中“（八）报告期内公司开展投资者关系管理的情况”的第一段中增加如下内容：

　　“但因公司2006年度尚未建立投资者接待来访的备查登记制度，无法根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》详细披露公司投资者接待来访的备查登记情况。公司将自2007年起在定期报告中按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求披露投资者接待来访的备查登记情况。”

　　七、2006年度报告全文第九章“重要事项”中“（十）其他重要事项”的第1点中增加如下内容：

　　“若上述股票期权激励计划得以实施，本公司将需承担相应的期权费用。由于公司目前无法对上述方案的批准和实施时间做出预测，授予日期无法确定，因此无法对期权价值做出具体测算，也无法合理估计期权费用的具体影响。根据Black-Scholes模型的测算公式，若授予日（一般可认为股票期权激励计划获得股东大会批准的日期）的股票价格越高，期权的理论价值也将越大；若公司股票价格一定时期内的波动幅度越大，则股票价格波动率将越大，测算出的期权理论价值也将越大；期权价值在各期需确认为管理费用的金额也将越大，对公司未来各期净利润的影响也将越大。采用Black-Scholes模型测算期权理论价值的具体过程以及对公司各期利润影响的测算过程投资者可参考公司于2006年11月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公布的《股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告》第六章的‘（五）实施股票期权激励计划的财务测算及对上市公司持续经营能力、股东权益的影响’中的相关内容。”

　　八、2006年度报告全文第九章“重要事项”中“（十）其他重要事项”中增加第3点：

　　“3、公司控股股东美的集团有限公司针对华凌集团有限公司与本公司在空调与电

冰箱业务上的同业竞争问题做出了如下承诺：在2007年底之前促成通过业务重组方式彻底解决目前其与美的电器之间在冰箱与空调业务上的同业竞争问题。截至报告期末，美的集团有限公司对此尚无明确思路、计划和具体方案。”

　　补充后的2006年年报全文刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司就上述补充事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　2007年6月21日