瓦房店轴承股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议通知公告于2007年5月17日的《证券时报》、香港《文汇报》及《香港商报》与巨潮网站，本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年6月19日上午10：00

　　2、召开地点：瓦轴集团309会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　5、主持人：江忠元(副董事长)

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份32，336万股，占上市公司有表决权总股份80.32%；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份24，400万股，占上市公司有表决权总股份60.6%。

　　2、外资股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）2人、代表股份7，936万股，占公司外资股股东表决权股份总数50.04%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《2006年度报告及年度报告摘要（境内、外）》

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《2006年度董事会报告》

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《2006年度监事会报告》

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《2006年度财务决算报告》

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《2006年度利润分配方案》

　　根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度实现净利润45，136，792.00元，按税后净利润10%提取法定盈余公积金；年初未分配利润177，100，760.08元，本年度可供股东分配的利润为217，535，254.89元。

　　公司决定以期末总股本40，260万股为基数，每10股派发现金0.35元人民币（含税），共计派发现金14，091，000.00元。

　　2007年度利润分配方案，公司董事会届时将根据实际情况确定。

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议《关于聘请2007年境内、外会计师事务所及报酬的议案》

　　同意32，330万股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，弃权60，000股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，930万股，占出席会议外资股股东所持表决权99.92％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议《公司2007年日常关联交易的议案》

　　内资股24，400万股对议案中除了“议项5、18、19”以外的所有议项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意7，930万股，占出席会议非关联股东所持表决权99.92％；反对0股，弃权60，000股。

　　7，930万股对其中的 “议项5、18、19”按相关要求进行了回避。同意24，400万股，占出席会议非关联股东所持表决权99.98％；反对0股，弃权60，000股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议非关联内资股东所持表决权100%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议《关于公司增加1亿元贷款的议案》

　　同意32，336万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24，400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7，936万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　公司本次股东大会还听取了公司四位独立董事2006年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣 马男

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2007年6月20日