深圳世纪星源股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年6月19日上午11时

　　2.召开地点：金海滩会所4楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长丁芃

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）14人、代表股份272，297，110股、占上市公司有表决权总股份29.78％

　　2.无限售条件股东出席情况：

　　无限售条件股东（代理人）10人、代表股份1，651，941股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0.27％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1.审议2006年度董事会工作报告

　　总的表决情况：

　　同意271，992，510股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，347，341股，占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议2006年度监事会工作报告

　　总的表决情况：

　　同意271，992，510股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，347，341股，占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

　　表决结果：通过。

　　3.审议2006年度利润分配预案

　　总的表决情况：

　　同意271，992，510股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，347，341股，占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权304，600股，占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％。

　　表决结果：通过。

　　4. 审议公司董事会换届选举的议案。

　　丁芃得票274，928，410票。

　　江津得票272，422，910票。

　　郑列列得票272，858，410票。

　　尹建华得票271，853，910票。

　　刘丽萍得票271，853，910票。

　　吴祥中得票271，853，910票。

　　熊金芳得票272，353，910票。

　　汤冶得票271，853，910票。

　　刘和平得票271，853，910票。

　　宋孝刚得票271，853，910票。

　　蔡增正得票272，353，910票。

　　武良成得票272，853，910票。

　　罗中伟得票271，853，910票。

　　任胜健得票271，853，910票。

　　薛丽娟得票271，853，910票。

　　以上人员当选为本司第七届董事会成员。

　　5. 审议公司监事会换届选举的议案。

　　雍正峰得票272，093，310票。

　　胡咏梅得票272，498，910票。

　　以上人员及公司职工代表吕卫东当选为本司第七届监事会成员。

　　6. 审议续聘会计师事务所议案

　　总的表决情况：

　　同意271，992，510股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；

　　反对304，600股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，347，341股，占出席会议无限售条件股东所持表决权81.56％；

　　反对304，600股，占出席会议无限售条件股东所持表决权18.44％；

　　弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　7.审议增加公司注册资本议案

　　总的表决情况：

　　同意272，297，110股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，651，941股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　8.审议修改公司章程议案

　　总的表决情况：

　　同意272，297，110股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　无限售条件股东的表决情况：

　　同意1，651，941股，占出席会议无限售条件股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议无限售条件股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东君言律师事务所指派赖经纬律师出席并见证了本司2006年度股东大会，认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　深圳世纪星源股份有限公司

　　董事会

　　二00七年六月二十日