TCL集团股份有限公司董事会更正公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年6月16日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《TCL集团股份有限公司 2007年第四次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），经核查，本公司发现会议资料中出现笔误，现更正如下：

　　一、原会议资料《会议议案五》第三项第一节的表1中部分数据有误，更正如下：

　　-“主营业务收入”科目中的2005年和2004年数据分为34556330和25599840， 现更正为32499945和23641036；

　　-“净利润”科目中2005年和2004年数据分为-584098和417455， 现更正为：-598893和308985；

　　-“扣除非经常性损益后的每股收益”科目因不适用于香港会计准则，现删去。

　　二、原会议资料《会议议案五》第三项第三节第2小节的描述：“本次认购后，TCL集团持股比例上升到不超过59.54%”，现更正为：“本次认购后，TCL集团持股比例上升到不超过59.16%”

　　三、原会议资料《会议议案五》第五项第二节的公司财务状况对比表和描述中：

　　“资产负债率”科目中发行前、发行后、增减额和增减率分别为83.76%、74.53%、-9.22%和-11.01%， 现更正为： 75.87%、67.51%、-8.36%和-11.02%。

　　更正后的会议资料刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此更正。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月十九日