承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　除董事王淑贤、兰文枝因涉嫌走私一般货物罪被逮捕，董事王惠来、独立董事李威因出差未能参会外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月3日以书面形式发出会议通知，于2007年6月13日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事5名，董事长王淑贤及董事兰文枝因被刑拘无法参会；董事王惠来先生、独立董事李威先生因出差未能参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过如下决议：

　　一、为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，原董事会临时负责人、董事、总经理石百年先生提出不再代行董事长职责。由石百年先生提议，董事会决定推选宋玉山先生为董事会新的临时负责人，代行董事长职责。（5票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、针对公司目前所面临的形势，经承德县委、县政府研究决定，向公司派驻由6名同志组成的运行监管工作组，协助公司进行生产经营管理。（5票赞成，0票反对，0票弃权）

　　运行监管工作组的任务：

　　1、协助公司制定和完善有利于确保企业目前正常经营管理的各项制度。

　　2、监管公司经济运行的各个环节，保证各项制度的落实。

　　3、协调公司高层管理人员的关系，协助处理公司外部事务。

　　4、全面摸清帝贤公司的整体情况，包括各子公司情况，职工情况、设备情况、生产经营情况、资产负债情况、资产变现能力等。

　　运行监管工作组的权利：

　　1、决策建议权。工作组列席参加公司的董、监两会，并对公司的重大事项有权提出建议。

　　2、管理参与权。工作组全程参与企业生产经营与运行管理，对公司运行中的重大事项有审核把关的权利。

　　3、暂缓执行权。对影响公司资产安全、资金安全、职工利益、职工队伍稳定、股民利益及其他不当事项有权中止或暂缓执行。

　　4、查阅帐目权。根据清产核资工作的需要，工作组有权对公司现在生产经营往来及财务帐目进行查阅。

　　特此公告。

　　承德帝贤针纺股份有限公司董事会

　　2007年6月19日