柳州化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600423股票简称：柳化股份公告编号：2007—023

　　柳州化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州

化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于二○○七年六月十九日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：通过了关于公司参与湖南金信化工有限责任公司资产出售竞标的议案。

　　根据湖南娄底市国企改革产权交易中心的公告，娄底市国资委以公开转让方式转让湖南金信化工有限责任公司（以下简称“金信化工”）国有产权，金信化工前身为资江氮肥厂，位于湖南省冷水江市，是集化肥、精细化工、医药卫生、建筑安装、化工机械、动物饲料六大系列产品的化肥化工生产基地，目前生产能力为：合成氨18万吨/年，尿素30万吨/年，复合肥10万吨/年，精甲醇6万吨/年等，此次转让资产评估总价值为53976.65万元，总负债为44049.6万元，净资产为9927.05万元（不含土地价值），国有土地使用权面积为668788.62平方米（土地评估价值为13262.79万元，其中，不含

医院土地使用权面积及其评估价值），以产品为界，以评估产权为准，包括全部生产区土地、厂房设备、铁路专用线、车辆和流动资产。不包括学校、居委会、离退办等金信化工的非经营性资产、业务及负债。转让底价为3亿元。

　　经与会董事投票表决，以九票赞成、零票弃权、零票反对，董事会同意公司参与湖南金信有限公司资产出售竞标，同时，授权公司经理层全权办理与此次资产收购相关的一切事宜。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2007年6月20日