山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十四次股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2007年6月18日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由潘得国董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

　　2006年7月14日股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，从公司2007年第二十四次股东大会审议通过之日起至2007年12月31日前继续有效，公司2006年7月14日第二十二次股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。

　　本议案需提交公司第二十四次股东大会予以审议，本次非公开发行股票的方案须中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于建立山西焦化股份有限公司信息披露管理制度的议案

　　三、关于召开第二十四股东大会的通知

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2007年7月5日下午14：30。

　　网络投票时间：2007年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　（二）现场会议召开地点

　　公司办公楼二楼会议室。

　　（三）会议召集人

　　公司董事会

　　（四）会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　（五）股权登记日：2007年6月29日（星期五）。

　　（六）会议审议事项

　　关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

　　相关股东大会会议资料将于2007年6月29日（星期五）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行全文登载。

　　（七）出席现场会议事项

　　1、出席会议对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2007年6月29日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　（3）公司聘请的律师。

　　2、参加会议办法

　　（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年7月4日（星期三）到山西省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司董事会秘书处办理会议登记手续；也可于2007年7月5日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明＂股东大会登记＂字样。授权委托书格式见附件2。

　　（2）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡等原件，以便验证入场。

　　（八）流通股股东参加网络投票程序事项：

　　采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票时间为：2007年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、投票代码：738740；投票简称：山焦投票。具体流程详见附件1投资者参加网络投票的操作流程。

　　3、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（九）公司联系方式

　　联系电话：0357－6626012

　　传真：0357－6625045

　　联系人：李 峰

　　地址：山西省洪洞县广胜寺镇

　　邮政编码：041606

　　附：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、授权委托书

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月十八日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738740

　　山焦投票

　　1

　　Ａ股

　　2、表决议案

　　公司简称

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　山西焦化

　　关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

　　1元

　　3、在＂委托股数＂项下填报表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　股权登记日持有＂山西焦化＂Ａ股的投资者，对本次网络投票的议案拟投同意票，申报如下：

　　沪市挂牌投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738740

　　买入

　　1．00元

　　1股

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，申报如下：

　　沪市挂牌投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738740

　　买入

　　1．00元

　　2股

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，申报如下：

　　沪市挂牌投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738740

　　买入

　　1．00元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、对上述议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位／本人出席山西焦化股份有限公司第二十四次股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　审 议 议 题

　　表决意见（同意√、否决×、弃权Ｏ）

　　关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：