许继电气股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年6月16日上午9时

　　2、召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王纪年先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）13人、代表股份122，708，912股、占上市公司有表

　　决权总股份32．44％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、通过公司《2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意122，708，912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、通过公司《2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意122，708，912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、通过公司《2006年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意122，708，912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、通过公司《2006年度利润分配预案》；

　　公司2006年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意122，680，312股，占出席会议所有股东所持表决权99．98％；反对0股；弃权28，600股。

　　5、通过公司《关于日常关联交易的议案》；

　　因涉及关联交易，关联股东对该议案进行了回避表决。

　　表决结果：同意8，373，094股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

　　表决结果：同意122，708，912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　7、通过公司《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。

　　因公司原注册地址所处的建设路更名为许继大道，同意将公司注册地址由河南省许昌市建设路178号变更为河南省许昌市许继大道1298号。根据公司生产经营实际情况，同意扩大公司经营范围，增加“房屋租赁”一项业务。

　　表决结果：同意122，708，912股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的相关内容详见2007年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　　2、律师姓名：马书龙、和燕红

　　3、结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年六月十六日