四川圣达实业股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年6月18日

　　2．召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场Ｂ座2楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：董事会

　　5．主持人：董事长王光友先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份92，452，400股、占上市公司有表决权总股份 57．07％。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于《收购四川圣达集团有限公司持有四川圣达焦化有限公司26．01％股权》的议案。

　　1．总的表决情况：

　　同意50，534，900股，占出席会议所有股东所持表决权54．66％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。关联股东圣达集团有限公司已回避表决。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（二）关于公司制定《信息披露管理制度》的议案。

　　1．总的表决情况：

　　同意92，452，400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（三）公司《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构》的议案。

　　1．总的表决情况：

　　同意92，452，400股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所

　　2．律师姓名：邓世燕

　　3．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　四川圣达实业股份有限公司董事会

　　2007年6月18日