徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告(等)

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-23

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2007年6月6日（星期三）以书面方式发出，会议于2007年6月16日（星期六）上午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事7人，分别为王民先生、杨勇先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、宋学锋先生、冯润民先生。委托出席会议的董事2人，独立董事李力先生书面委托独立董事冯润民先生代为出席会议并行使表决权，董事苏颖倩女士书面委托董事长王民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、会议学习事项

　　（一）学习上市公司高层人员所持本公司股份的相关规定

　　公司邀请北京市天银律师事务所律师秦伟先生对上市公司高层人员所持本公司股份的相关规定进行了讲解，参会人员对相关规定认真地进行了学习。

　　二、会议表决事项

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　（一）审议通过关于对金山桥新厂区增加投资的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司主机产品配套需要，加强制造技术研究，提升产品的核心技术，公司拟自筹资金14035万元在金山桥新厂区增加投资建设驾驶室生产车间、工程中心和箱桥生产车间。

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过关于修改《信息披露制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　将《信息披露制度》更名为《信息披露事务管理制度》，并对内容进行了修改。《信息披露事务管理制度》全文于2007年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）审议通过关于调整独立董事津贴的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司计划将每名独立董事每年的津贴调整为6万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司《章程》行使职权所需的合理费用仍据实报销。

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过关于公司董事会换届的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名第五届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）为：王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。其中冯润民先生、李力先生、韩学松先生为独立董事候选人，在提交公司2007年第二次临时股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

　　第五届董事会董事候选人的详细资料见附件一。

　　公司独立董事关于提名董事的独立意见见附件二。

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　宋学锋先生担任公司独立董事已六年，按照相关规定不能继续任职本公司的独立董事。宋学锋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，宋学锋先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。

　　宋学锋先生利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献，公司董事会对此深表感谢。

　　（五）审议通过关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会决定于2007年7月6日（星期五）上午召开公司2007年第二次临时股东大会。

　　会议召开通知详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-24的公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二00七年六月十六日

　　附件一：

　　第五届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）的详细资料

　　一、王民先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：15，704股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　二、冯润民先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　冯润民，男，汉族，人，1966年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计学副教授。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　三、李力先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李力，男，汉族，山东肥城人，1955年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师，律师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　四、李锁云先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李锁云，男，汉族，江苏海安人，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：2，497股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　五、吴江龙先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：6，354股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　六、张玉纯先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张玉纯，男，汉族，江苏徐州人，1954年7月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：31，680股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　七、陆小平先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　陆小平，男，汉族，江苏南京人，1955年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　八、周立成先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　周立成，男，汉族，山西人，1962年4月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　九、韩学松先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　韩学松，男，汉族，浙江杭州人，1937年11月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　附件二：

　　独立董事关于提名董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见：

　　一、公司董事会提名的第五届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　　本人同意提名王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司2007年第二次临时股东大会选举。其中冯润民先生、李力先生、韩学松先生等三名独立董事候选人在提交2007年第二次临时股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

　　本人同意《关于公司董事会换届的议案》。

　　二00七年六月十六日

　　独立董事签字：宋学锋 李力 冯润民

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-24

　　徐州工程机械科技股份有限公司关于

　　召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2007年7月6日（星期五）上午9：30，会期半天。

　　（二）会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

　　（三）召 集 人：董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、凡是在2007年7月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于对金山桥新厂区增加投资的议案

　　（二）关于调整独立董事津贴的议案

　　（三）关于公司董事会换届的议案

　　（四）关于公司监事会换届的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（二）登记时间：2007年7月3日（星期二）至7月4日（星期三）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

　　（三）登记地点：公司证券审计部

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：江苏省徐州经济开发区五区驮蓝山路

　　徐工科技 证券审计部

　　邮政编码：221004

　　联系电话：0516-87737625

　　传真：0516-87737627

　　联 系 人：单庆廷 顾晓辉

　　（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　二00七年六月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托（先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　（一）关于对金山桥新厂区增加投资的议案 同意反对弃权

　　（二）关于调整独立董事津贴的议案同意反对弃权

　　（三）关于公司董事会换届的议案

　　1、本次应选非独立董事为6人（按姓氏笔画排序），选举非独立董事的全部表决权为：

　　股*6＝股

　　（1）选举王民先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（2）选举李锁云先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（3）选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（4）选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（5）选举陆小平先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（6）选举周立成先生为公司第五届董事会董事

　　同意股（范围为0－选举非独立董事的全部表决权，且为整数）

　　说明：上述六项“同意”股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表决权。

　　2、本次应选独立董事为3人（按姓氏笔画排序），选举独立董事的全部表决权为：

　　股*3＝股

　　（1）选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（2）选举李力先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）

　　（3）选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股（范围为0－选举独立董事的全部表决权，且为整数）

　　说明：上述三项“同意”股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决权。

　　（四）关于公司监事会换届的议案

　　本次应选股东代表监事为4人（按姓氏笔画排序），选举监事的全部表决权为：

　　股*4＝股

　　1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会监事

　　同意股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数）

　　2、选举李格女士为公司第五届监事会监事

　　同意股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数）

　　3、选举张守航先生为公司第五届监事会监事

　　同意股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数）

　　4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会监事

　　同意股（范围为0－选举监事的全部表决权，且为整数）

　　说明：上述四项“同意”股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码:

　　委托人持股数:

　　年月 日

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-25

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于2007年6月6日（星期三）以书面方式发出，会议于2007年6月16日（星期六）下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员6人，实际行使表决权的监事6人，其中亲自出席会议的监事5人，分别为：李格女士、陆小平先生、王庆祝先生、李贞女士、朱建明先生；委托出席会议的监事1人，监事邵勇先生书面委托监事朱建明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过关于公司监事会换届的议案

　　表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第五届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

　　公司监事会提名第五届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画排序）为：刘庆东先生、李格女士、张守航先生、赵成彦先生。

　　第五届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画排序）的详细资料见附件。

　　该议案尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　附件：

　　第五届监事会股东代表监事候选人

　　（按姓氏笔画排序）的详细资料

　　一、刘庆东先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　刘庆东，男，汉族，江苏沛县人，1968年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，助理经济师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　二、李格女士

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李格，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，中共党员，本科学历，双学士学位，高级经济师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　三、张守航先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张守航，男，汉族，江苏赣榆人，1960年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　四、赵成彦先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　赵成彦，男，汉族，江苏铜山人，1963年6月出生，中共党员，本科学历，会计师。

　　教育背景:

　　工作经历：

　　主要兼职情况：

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-26

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人徐州工程机械科技股份有限公司董事会现就提名李力先生为徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与徐州工程机械科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合徐州工程机械科技股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在徐州工程机械科技股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括徐州工程机械科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二00七年六月十六日

　　徐州工程机械科技股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人李力，作为徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与徐州工程机械科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；