东新电碳股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600691证券简称：*ST东碳编号：临2007－27

　　东新电碳股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　东新电碳股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年6月18日上午10.30时在自贡召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）2人，持有股权数3271.7247万股，占公司有表决权总股份的28.58％。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议的议案由出席会议的股东（代理人）以记名投票的方式表决。会议选举张文先生为公司第六届董事会董事。

　　同意3271.7247万股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、朱阳律师见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

　　备查文件：四川海峡律师事务所出具的《关于东新电碳股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　2007年6月18日

　　证券代码：600691证券简称：*ST 东碳公告编号：临2007-28

　　东新电碳股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东新电碳股份有限公司召开第六届董事会第十四次会议的通知于2007年5月31日以通讯方式发出，会议于2007年6月18日在自贡召开。会议应到董事9人，实到6人（独立董事何爱华委托李昌荣参加会议并代为表决。独立董事甘翃、董事宋万里、宋和平因公外出未出席会议）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由刘平先生主持，做出如下决议：

　　一、 会议同意刘平先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。同意宋万里先生因个人原因辞去公司董事职务。

　　二、会议选举张文先生为公司董事长。

　　三、根据大股东推荐，会议同意曾卫平女士为公司董事候选人（简历附后），提交下次股东大会选举。

　　四、会议同意公司控股子公司成都东碳高科技产业有限公司根据都江堰市城市规划和环保要求，调整产品结构和产业结构，增加房地产开发的经营范围。同意其公司名称变更为“成都东碳置业开发有限公司”（暂定名）。责成公司经理层依法办理相关事项。

　　五、会议审议通过修改后的《公司信息披露事务管理制度》。

　　东新电碳股份有限公司董事会

　　二○○七年六月十八日

　　董事候选人曾卫平女士简历：

　　曾卫平 女 1963年7月22日出生 学历：MBA。曾任自贡