广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600868 证券简称：梅雁水电 公告编号：2007-014

　　广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第二次会议，于2007年6月17日上午，在公司会议室举行，会议由董事长杨锋源主持，全体董事9人出席了会议。全体监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

　　一、通过了公司《董事会专门委员会实施细则》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。

　　二、通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，在董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：（3人）

　　主任委员：杨锋源

　　组成人员：杨锋源、邓志红、崔学刚；

　　2、审计委员会：（3人）

　　主任委员：谭文晖

　　组成人员：谭文晖、肖敏、汪汝俊；

　　3、提名委员会：（5 人）

　　主任委员：肖敏

　　组成人员：肖敏、谭文晖、崔学刚、杨锋源、杨钦欢；

　　4、薪酬与考核委员会：（3人）

　　主任委员：崔学刚

　　组成人员：崔学刚、谭文晖、杨锋源。

　　上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会实施细则》有关规定执行。

　　三、通过了公司《经营管理会议议事规则》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。

　　四、通过了公司《关于设立突发事件应急领导小组的议案》。

　　为了提高公司处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公司的财产安全和员工的生命安全，公司成立突发事件应急小组，负责领导突发事件应急管理工作。应急小组组长由公司总经理杨钦欢担任，副组长由副总经理叶新英、夏文梅、黄增孝共同担任，小组成员由杨国灵等7人组成。

　　五、通过了《公司2007年度经营管理激励方案》。

　　为了能够实现更好的经营业绩，激励全体员工为创造良好的业绩而共同努力，本年度公司制定了如下经营管理激励方案：

　　（一）对完成清欠任务单位及处置闲置资产的人员给予奖励

　　2007年公司工作计划其中一项是处理闲置资产的目标不低于1亿元及加大应收账款的回收力度，为完成这个目标，公司采取以下奖励措施：

　　1、完成清欠任务的单位可获得回收应收款1%的奖励（应收款应以现金回收）；

　　2、处置闲置资产的人员可获得其所处置资产总额2%的奖励，但奖励金一定要在收款达到100%时方可提取，并代扣个人所得税。

　　（二）公司所属控股公司的资产收益率达到其资产总额的6%（广西及梅州水电类企业为7%）时，超额部分在扣除企业所得税后，40%的超额部分可由其根据公司规定进行支配。

　　（三）特殊情况授权经营层决定给予相应奖励。

　　六、通过了《广东梅雁水电股份有限公司信息披露制度》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。

　　根据中国证监会2007 年1 月30 日发布的《上市公司信息披露管理办法》，决定对公司第四届董事会第九次会议（2002年6月20日召开）审议通过的《广东梅雁水电股份有限公司信息披露制度》（以下简称“原制度”）做全面修订。新修订的《广东梅雁水电股份有限公司信息披露制度》经本次董事会审议通过后立即生效，原制度同时废止。

　　特此公告

　　广东梅雁水电股份有限公司董事会

　　2007年6月19日