三九集团资产债务重组进展情况公告(等)

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—025

　　三九集团资产债务重组

　　进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，经了解，国务院已同意国务院国资委选定华润（集团）有限公司为三九集团战略投资者。目前，三九集团资产债务重组正在进行中，重组有关细节问题正在与债委会最终商定。

　　公司将积极配合三九集团重组，促成清欠方案的尽早通过并实施，并将根据三九集团债务重组工作进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年六月十八日

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—026

　　三九医药股份有限公司2007年

　　第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2007年度第三次会议于2007年6月18日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年6月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　1、关于聘请岳华会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

　　公司拟聘任岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称“岳华会计师事务所”）对公司2007年中期报告进行审计。

　　岳华会计师事务所成立于1993年，总部设在北京，是一家全国性的专业审计、咨询机构，是中国第一家集团会计师事务所，注册资本540万元人民币。该所属于中国注册会计师协会的理事单位，具有证券业审计资格、大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法会计鉴定资格等全方位执业资格。

　　岳华会计师事务所已成立十多年，在业界有良好的从业记录和业绩，享有较高的声望。其客户覆盖各个行业，为众多上市公司、国有大中型企业、金融机构等企业提供年报审计、专项审计、咨询等专业服务，积累了丰富的从业经验，是公司2006年年度审计机构，对公司情况较为了解。

　　根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付其审计费用人民币76万元（含差旅费）。

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案

　　详细内容请参见《三九医药股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知》（2007-027）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年六月十八日

　　证券代码：000999证券简称：三九医药公告编号：2007-027

　　三九医药股份有限公司召开

　　2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年7月4日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年6月27日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　关于聘请岳华会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　2.登记时间：2007年6月28-29日、7月2日-3日9：00-16：30；7月4日上午8：50-9：10。

　　3.登记地点：公司办公大楼701室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

　　传真：0755－82118858

　　邮编：518029

　　2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　三九医药股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　三九医药股份有限公司董事会

　　2007年6月18日