保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公 告

　　证券简称：天威保变证券代码：600550编号：临2007－027

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月8日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，2007年6月15日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资有关事项的议案

　　保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“天威今三”）成立于2003年9月，现注册资本3183．66万元，其中本公司持有其75％的股权，日本今野护谟株式会社持有其15．26％的股权，株式会社日本三巴橡胶工业所持有其9．74％的股权。该公司经营范围为：制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。截至2006年12月31日，该公司总资产2575．33万元，净资产2342．26万元，净利润－302．57万元。

　　（一）关于对天威今三进行增资的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为使天威今三取得自有用地，各方股东对天威今三进行增资用于购买天威今三用地，增资总额为558．0895万元人民币，其中天威保变出资418．5671万元人民币，以人民币现金出资；今野护谟株式会社出资75．4359万元人民币，以现汇日元出资（日元同人民币的汇率为汇款日的当天汇率，以下同此）；株式会社日本三巴橡胶工业所出资64．0865万元人民币，以现汇日元出资。

　　出资后，天威今三投资总额为4000万元人民币，注册资本为3741．7495万元人民币。天威保变持股比例仍为75％，今野护谟株式会社持股比例变为15％，株式会社日本三巴橡胶工业所持股比例变为10％。

　　（二）关于提名汤小青先生为天威今三董事会成员的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司调整派出天威今三董事会的成员，决定提名汤小青先生为该公司董事会成员，王文昌先生不再担任该公司董事。

　　二、关于对公司管理层人员根据考核补发2006年度部分年薪的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的可持续发展，根据公司2006年取得的经营业绩，决定对公司总经理杨明进先生等10名高级管理人员补发2006年度扣除已发工资及个人所得税后的部分年薪，补发总额为1305187元人民币。

　　三、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为规范本公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求制定《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　四、关于向交通银行石家庄分行申请肆仟万元一年期流动资金贷款的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为满足公司持续快速发展、补充生产流动资金的需要，公司决定向交通银行石家庄分行申请一年期的流动资金贷款人民币肆仟万元整，此笔贷款是公司2007年度在交通银行石家庄分行6000万元融资额度上的新增贷款，是公司2007年度275000万元的银行融资总额度内各银行具体融资额度的调整，授权公司总经理杨明进先生签署与信贷业务有关的法律文件。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月15日

　　证券简称：天威保变证券代码：600550编号：临2007－028

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2006年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0．20元（含税）；每10股派发现金红利2元（含税）

　　●扣税前每股现金红利0． 20元；扣税后每股现金红利0．14元

　　●股权登记日：2007年6月22日

　　●除息及除权日：2007年6月25日

　　●现金红利发放日：2007年7月2日

　　一、分红方案经股东会通过和公告情况

　　保定天威保变电气股份有限公司2006年度利润分配方案经2007年5月11日召开的2006年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2007年5月12日的上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　　二、分红派息方案

　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润（含其他转入）208，593，645．30元，根据本公司章程的规定，提取法定公积金20，986，860．38元，当年可供股东分配的利润为187，606，784．92元，加上年初未分配利润119，155，737．70元， 2006年可供股东分配的利润为306，762，522．62元，

　　公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本365，000，000股为基数，每10股送4股派现金红利2元（含税），共计分配219，000，000．00元，剩余未分配利润87，762，522．62元结转下一会计年度。另外资本公积转增股本：以2006年末总股本365，000，000股为基数，按每10股转增6股，共计219，000，000．00元。

　　对于流通股个人股东，本公司根据国家财政部、国家税务总局财税［2005］10号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，按10％的税率代扣个人所得税。红股按每股面值1元，税率10％须缴税0．04元／股，现金红利按10％的税率应缴税0．02元／股，总计缴税0．06元／股，因此实际发放现金红利为0．14元／股。流通股机构投资者、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为0．20元／股。

　　三、股权登记日、除息及除权日、红股上市日、红利发放日

　　1．股权登记日：2007年6月22日

　　2．除息及除权日：2007年6月25日

　　3．红股上市日：2007年6月26日

　　4．红利发放日：2007年7月2日

　　四、分配对象

　　截止2007年6月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配实施办法

　　1．有限售条件的流通股股东和部分无限售条件的流通股股东（保定惠源咨询服务有限公司和河北宝硕集团有限公司）的现金红利由本公司直接发放。

　　2．其他无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3．红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股本变动结构表：

　　单位：股

　　本次变动前

　　本次变动增减

　　（＋，－）

　　本次变动后

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　186，515，000

　　＋186，515，000

　　373，030，000

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　8，298，750

　　＋8，298，750

　　16，597，500

　　其中：

　　境内法人持股

　　8，298，750

　　＋8，298，750

　　16，597，500

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　194，813，750

　　＋194，813，750

　　389，627，500

　　二、无限售条件流通股股份

　　1、人民币普通股

　　170，186，250

　　＋170，186，250

　　340，372，500

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　170，186，250

　　＋170，186，250

　　340，372，500

　　三、股份总数

　　365，000，000

　　＋365，000，000

　　730，000，000

　　七、实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为 0．27元／股。

　　八、有关咨询事项：

　　联系人：张继承、王倩

　　联系电话：0312－3252455

　　联系传真：0312－3230382

　　联系地址：河北省保定市天威西路2222号投资管理部

　　邮政编码：071056

　　九、备查文件目录

　　本公司2006年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2007年6月15日

　　证券简称：天威保变证券代码：600550编号：临2007－029

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于公司中标温哥华岛输电扩建工程移相变压器的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，保定天威保变电气股份有限公司与加拿大ＢＲＩＴＩＳＨ ＣＯＬＵＭＢＩＡ ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ （以下简称“ＢＣＴＣ”）就温哥华岛输电扩建工程移相变压器采购合同的签字仪式在加拿大举行，合同金额约6000万元人民币，交货期为2008年8月。

　　ＢＣＴＣ作为加拿大ＢＲＩＴＩＳＨ ＣＯＬＵＭＢＩＡ（以下简称“ＢＣ”）省的直属电力公司，隶属于ＢＣ省能源矿业部，是加拿大最大的电力公司之一。旗下经营着30个水电站和三个热电厂，业务范围覆盖加拿大ＢＣ省的170多万客户，占据ＢＣ省约80％的电力市场，截止2006年3月底拥有员工4203人。2006财年，ＢＣＴＣ于加拿大国内的电力销售量达到524．4亿千瓦时，净收入2．66亿美元。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2007年6月15日

　　证券简称：天威保变证券代码：600550编号：临2007－030

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于公司股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司股票于2007年6月14日、6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动，本公司董事会特别说明如下：

　　截至目前，本公司生产经营情况一切正常，目前没有应披露而未披露的信息；同时，经问询大股东－保定天威集团有限公司，公司大股东回复：近期，无有关天威保变资产重组、借壳上市等影响二级市场股价波动的重大事项。

　　本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，本公司发布的信息以在上述指定报纸刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2007年6月15日