长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600478证券简称：力元新材公告编号：临2007—030

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2007年6月14日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事8人，董事吴学贵先生因公出差，未参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了如下议案：

　　关于向招商银行长沙分行河西支行申请银行授信额度的议案

　　8票赞成， 0 票弃权， 0票反对。

　　同意公司向招商银行长沙分行河西支行申请单笔520万美元、期限为一年的信用证银行授信额度。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　2007年6月15日