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天津环球磁卡股份有限公司2006年度股东大会决议公告(等)http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 02:40 中国证券网-上海证券报
证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡编号：临07-033 天津环球磁卡股份有限公司 2006年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月14日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表有表决权股份243782579股，占公司总股本551659203股的44.19%，其中非流通股股东（股东授权代理人）6名，代表股份数为240990075股，占参会有表决权股份的98.85％、流通股股东（股东授权代理人）24名，代表股份数为2792504股，占参会有表决权股份的1.15％。 大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下： 一、审议通过了《2006年度报告全文及摘要》 表决结果：同意242764399股，占出席会议有表决权股份总数的99.58％，反对17500股，弃权1000680股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1774324股，占出席会议流通股有表决权股份总数的63.54％，反对17500股，弃权1000680股。 二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 三、审议通过了《2006年度监事会工作报告》 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 四、审议通过了《2006年度财务决算报告》 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》 依据万隆会计师事务所对公司2006年度的财务审计结果，实现净利润为-365，101，683.97元，2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 六、审议通过了关于续聘万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案 董事会继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用为60万元。 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 八、会议经累积投票审议通过了关于董事会换届的议案 1、关于选举阮强为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243782579股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2792504股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。 2、关于选举郭春立为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 3、关于选举刘金生为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 4、关于选举郝连玖为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 5、关于选举张彦兵为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243782579股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2792504股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。 6、关于选举尹宏海为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 7、关于选举侯欣一为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。 8、关于选举王爱俭为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。 9、关于选举漆腊水为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。 九、审议通过了关于监事会换届的议案 1、关于选举齐运来为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 2、关于选举李恩媛为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 3、关于选举张燕为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 4、关于选举闫桂英为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 5、关于选举罗杰为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 十、审议通过了《关于关联交易的议案》 表决结果：该议案涉及关联交易，关联股东天津环球磁卡集团有限公司不参与表决，出席会议的有效表决股数为60401265股，其中同意60383765股，占出席会议有表决权股份总数的99.97％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意57608761股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。 本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、刘小英律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 备查文件目录： 1、经董事签字确认的股东大会决议。 2、律师出具的法律意见书。 天津环球磁卡股份有限公司董事会 2007年6月14日 证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡编号：临07-034 天津环球磁卡股份有限公司 第五届董事会第一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月14日在公司多功能会议厅召开，应到董事9人，实到董事8人，会议由公司董事阮强主持，董事张彦兵因公未能出席也未委托，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意、0票弃权、0票反对形成了如下决议： 一、推选阮强为公司董事长（简历附后）； 二、聘任刘金生为公司总经理，聘任蔚丽霞为公司董事会秘书（简历附后）； 三、审议通过关于修订公司信息披露制度的议案。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 特此公告。 天津环球磁卡股份有限公司董事会 2007年6月14日 附：简历 阮强，男，1959年7月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任天津市自动化仪表工业公司干部、天津市电子仪表工业管理局干部、天津市经委计划处副主任科员、天津市经委技改处主任科员、副处长、天津市政府减负办主任兼长城（天津）质量保证中心主任（总经理），现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事长。 刘金生，男，1955年出生，中共党员，硕士。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长、党委书记兼厂长，天津环球磁卡股份有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、CEO、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、常务副总经理。 蔚丽霞，女，1975年出生，大学本科学历。毕业于南开大学金融系，曾任天津环球磁卡股份有限公司金融证券部部长、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司董事会秘书。 附： 天津环球磁卡股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2007年6月14日召开的公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下： 1、经查阅刘金生、蔚丽霞的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。 2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任刘金生为公司总经理；聘任蔚丽霞为公司董事会秘书。 独立董事：侯欣一 王爱俭 漆腊水 2007年6月14日 证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡编号：临07-035 天津环球磁卡股份有限公司 第五届监事会第一次会议 决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年 6月14日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事齐运来先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，形成了如下决议：推选齐运来先生为公司第五届监事会主席，推选李恩媛女士为公司第五届监事会副主席。 特此公告。 天津环球磁卡股份有限公司监事会 2007年6月14日 附：简历 齐运来，男，1951年5月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任天津市人民印刷厂宣传部副部长、宣传部长，人民印刷厂党委副书记、天津环球磁卡股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任天津环球磁卡股份有限公司纪委书记、监事会主席。 李恩媛，女，1954年9月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任天津市人民印刷厂团委副书记，书记，机修车间党支部书记、人民印刷厂工会主席，天津环球磁卡股份有限公司工会主席，现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、监事会副主席。
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