江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○六年年度股东周年大会决议公告(等)

　　股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2007-012

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　二○○六年年度股东周年大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2007年6月13日（星期三）上午9：00时整在中国江苏南京市马群街238号公司会议室召开了2006年年度股东周年大会（“股东大会”）， 出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有7人，出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人所代表的有表决权的股份数目为4，531，929，700股，占本公司总股本的89.9594%，符合本公司章程有关召开股东大会的法定股数。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。

　　经股东大会审议通过以下议案：

　　公司的核数师德勤·关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二零零七年六月十三日

　　股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2007-013

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第五届九次董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称“本公司”）于2007年6月13日上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届9次董事会，应到董事11人，实到10人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、批准本公司制订的《公司信息披露事务管理制度》；

　　2、批准公司发行15亿元的信托贷款，年利率比1年期银行贷款利率下浮20％，期限为1年。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二○○七年六月十三日