长江投资实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告(等)

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-018

　　长江投资实业股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　长江投资实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年6月13日（星期三）上午9：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。 出席会议的股东及股东代表共33人，代表有表决权股份总数为128，905，407股，占本公司股份总数的50.0798 %。

　　其中非限售流通股股东和股东代表共31人，共持有公司21，557，494股有表决权股份，占所有非限售流通股股份总数的14.3667 ％，占公司有表决权股份总数的8.3751 ％；限售股股东和股东代表共2人，共持有公司107，347，913股有表决权股份，占所有限售流通股股份总数的100.0000 ％，占公司有表决权股份总数的41.7047 ％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

　　二、提案审议情况：

　　会议专项审议通过了《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空运输销售代理经营过程中产生的债务担保的议案》；同意为该公司（经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日）在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任，期限自2007年4月1日至2010年12月31日；公司将根据今后债务发生及清偿的实际情况作进一步的决策。

　　参加表决的股数为：128，905，407股，意见如下：

　　同意：128，872，907股占99.9748 ％

　　反对：32，500股占0.0252 ％

　　弃权：0（零）股占0.0000 ％

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会的议案表决由方达律师事务所唐智娟、朱筠律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、长江投资公司2007年第二次临时股东大会会议资料；

　　2、公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　3、律师见证意见书；

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年6月13日

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-019

　　长江投资实业股份有限公司

　　三届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长江投资公司三届三十三次董事会议于2007年6月13日(星期三) 上午11：00在长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中李凯、杨鹤振董事委托居亮董事长，邓伟志独立董事委托赵晓雷独立董事）。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司为陆交中心提供担保的议案》；

　　上海陆上货运交易中心有限公司（简称“陆交中心”）是本公司的标志性项目，为了夯实其今后的发展基础，公司原计划将为其提供人民币1亿元的银行借款担保（经公司2006年度第二次临时股东大会决议通过），根据有关方面建议，本公司决定由陆交中心以其相应的土地使用权作质押担保，向工商银行普陀支行借款7000万元人民币（经公司2006年度股东大会通过）。

　　现根据有关银行的相关要求，陆交中心的土地所有权质押担保折价为3500万元，尚有3500万元拟由陆交中心向工商银行普陀支行借款，本公司作为控股股东为其提供担保，担保期限为7年。

　　1、被担保人基本情况：

　　上海陆上货运交易中心有限公司：

　　中华人民共和国组织机构代码：77809408-7

　　企业法人营业执照注册号：3101071021006

　　住所：上海市普陀区真南路1989号甲

　　法定代表人：王建国

　　注册资本：人民币6100万元

　　企业类型：有限责任公司（国内合资）

　　经营范围：陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务，技术咨询(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)。

　　经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

　　目前，该公司尚未发生营运，其资产总额为9100万元，净资产6100万元，负债总额3000万元。

　　2、担保协议的主要内容：

　　由于陆交中心的担保事项尚需银行审核通过，截至目前，本公司尚未签订担保协议。

　　本公司将根据上述担保进展情况作进一步公告。

　　3、董事会意见：

　　公司董事会为保证被担保方经营业务的正常运行，并考虑到其目前的发展情况以及资信状况，同意公司为陆交中心提供相应的担保。

　　4、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截至目前，本公司及其控股子公司已经发生的对外担保累计数量为2850万元，不存在逾期担保的现象。目前公司担保的实际总额度未超过公司净资产的50％，尚在公司董事会的审批权限内。

　　二、审议通过了《关于加强公司短期资金运作风险控制的议案》；

　　根据公司三届二十七次董事会决议，为优化对外融资结构，有效调剂各经营实体间间隙资金，提高资金使用效益，统一筹划和平衡公司内部现金流，加强公司内部资金使用过程中风险控制，提升公司财务管理、资金管理水平，公司成立了资金结算管理中心，该中心已根据董事会规定的职能要求对闲置资金进行运作。

　　为了加强公司短期资金运作风险控制的管理，现公司进一步明确：公司资金结算管理中心在07年年度内继续以公司可利用闲置自有资金进行短期资金运作，通过公开市场操作认购货币性基金、新股申购、二级市场绩优股等低风险业务，最大限度发挥企业资金效率；资金运作的总额度不超过3000万元人民币；每笔业务的运作原则上不超过3个月。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年6月13日