国电南京自动化股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的公 告

　　经国电南京自动化股份有限公司2007年第一次临时董事会会议同意，公司将于2007年6月28日下午1：00在国电南自科技园1号会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007 年6月28日下午1：00

　　网络投票时间为：2007 年6月28日上午9：30 － 11：3Ｏ；下午1：00 － 3：00 。

　　二、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自科技园1号会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、审议事项

　　1．审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　2．审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

　　3．审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》

　　4．审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告（草案）》

　　5．审议《关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案》

　　6．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》

　　7．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》

　　8．审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股份免于发出收购要约的议案》

　　9．审议《关于重新修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

　　五、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场或网络重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、出席会议对象

　　1．截止2007 年6月21日（星期四）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2．公司的董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司保荐代表人及见证律师。

　　七、现场会议参加办法：

　　1．会前登记

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式或信函方式登记。

　　2．会议登记时间

　　2007年6月22日至26日 上午 9：00－12：00，下午 2：00－4：00

　　3．会议登记地址

　　江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

　　联系电话：025－83410173

　　传 真：025－83410871 邮 编：210003

　　联系人： 肖 宁 王晓东

　　4．会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年6月12日

　　附件一

　　一、投票流程

　　1．投票代码

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　　2．表决议案

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　　3．表决意见

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　　4．买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1．股权登记日持有“国电南自”Ａ股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

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　　2．如某投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　■

　　三、投票注意事项

　　1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2．对不符合上述要求的申报，将做为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席国电南京自动化股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权，投票。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　联系电话：

　　委托日期：2007 年月日