上海实业发展股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海实业发展股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月12日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共26人，代表股份 376，987，884股，占公司总股本的比例为64．1636％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长马成樑先生因身体抱恙，临时委托公司副董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会采取记名投票的方式审议通过了如下议案：

　　1、《2006年度董事会工作报告》：

　　同意376，917，584股，占出席会议股份总数的99．9814％；反对65，300股，占出席会议股份总数的0．0173％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0013％。

　　2、《2006年度监事会工作报告》：

　　同意376，975，584股，占出席会议股份总数的99．9967％；反对 7，300股，占出席会议股份总数的0．0019％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0014％。

　　3、《2006年年度报告及摘要》：

　　同意376，975，584股，占出席会议股份总数的99．9967％；反对7，300股，占出席会议股份总数的0．0019％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0014％。

　　4、《2006年度财务决算报告》：

　　同意376，975，584股，占出席会议股份总数的99．9967％；反对7，300股，占出席会议股份总数的0．0019％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0014％。

　　5、《2006年度利润分配方案》：

　　同意376，675，584股，占出席会议股份总数的99．9172％；反对307，300股，占出席会议股份总数的0．0815％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0013％。

　　公司以2006年末总股本587，541，643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），合计分配现金红利58，754，164．30元，剩余未分配利润199，185，752．95元结转下一年度。

　　6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》：

　　同意376，982，384股，占出席会议股份总数的99．9985％；反对500股，占出席会议股份总数的0．0001％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0014％。

　　7、《关于公司独立董事津贴的议案》：

　　同意376，617，584股，占出席会议股份总数的99．9018％；反对365，300股，占出席会议股份总数的0．0969％；弃权5，000股，占出席会议股份总数的0．0013％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次2006年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年六月十三日