内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届一次董事会决议公告(等)

　　证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2007—013

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届一次董事会于2007年6月11日下午3时在公司本部二楼会议室召开。本次会议的召开通知于2007年5月30日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，由董事苏中友先生主持，会议应到董事8人，实到5人，董事张东海先生委托董事苏中友先生代为表决，董事李成才、刘春林先生因工作原因未出席会议，分别委托董事祁文彬、李文山 先生代为表决，公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

　　一、以8票赞成的表决结果选举张东海先生为公司董事长。

　　二、以8票赞成的表决结果选举苏中友先生为公司副董事长。

　　三、以8票赞成的表决结果同意聘任张东海先生为公司总经理。

　　四、以8票赞成的表决结果同意聘任李文山、康治、张振金、张新荣、郝瑞先生为公司副总经理，聘任张振金先生为公司总工程师。

　　五、以8票赞成的表决结果同意聘任菅青娥女士为公司董事会秘书，聘任刘琨先生为公司证券事务代表。

　　六、以8票赞成的表决结果通过了公司董事会各委员会人员组成的议案。

　　公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会组成人员如下：

　　战略委员会召集人：张东海，成员有苏中友、李成才、祁文彬、刘春林、李文山、刘怀宽、解祥华。

　　审计委员会召集人：解祥华，成员有张东海、刘春林、刘怀宽，暂缺一名独立董事。

　　提名委员会召集人：刘怀宽，成员有张东海、苏中友、解祥华、独立董事暂缺一名。

　　薪酬与考核委员会召集人：解祥华，成员有张东海、李文山、刘怀宽，独立董事暂缺一名。

　　七、以8票赞成的表决结果审议通过了公司报废部分资产的议案。

　　公司在生产经营过程中，为加强固定资产管理，如实反映公司固定资产使用情况，保证资产的保值增值，根据经营管理及会计核算的需要，需将公司形成的部分资产做报废处理，具体情况如下：

　　（一）根据自治区人民政府印发的《关于进一步推进煤炭资源整合和有偿使用实施办法的通知》和《关于印发煤炭整合关闭工作实施方案的通知》，公司部分煤矿的井口被关闭和整合，使井口的部分土建及设备资产不能继续使用，需做部分报废处理。报废资产原值4529万元，净值1803万元。

　　（二）公司各部门在生产经营过程中，使用的部分固定资产，已达到使用年限，经过盘点清查，已不能继续使用，也无修复价值，需做报废处理，报废资产原值170万元，净值35万元。

　　（三）伊泰大酒店C段已拆除，需重新建设，房屋已做报废处理。配套的部分设备及办公设施，也不能继续使用，需做报废处理，报废资产原值707万元，净值33万元。

　　以上三项合计报废资产净值18，709，232.03元。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二零零七年六月十三日

　　附件一：高管人员、董秘、证券事务代表简历：

　　张东海、苏中友、李文山先生简历详见2007年4月24日的《上海证券报》、《香港文汇报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。

　　康治：男，汉族，1959年生，大专文化，经济师。曾任伊盟煤炭公司经理办副主任、自备车管理科副科长、天津自备车管理科科长、泰丰公司办公室主任，伊泰煤炭股份有限公司上海办事处主任、华东销售分公司经理、经营部副部长、经营公司副经理。现任伊泰煤炭股份有限公司副总经理。

　　张振金：男，汉族，1969年生，大学文化，高级工程师。曾任伊盟唐公塔煤矿副科长，纳林庙煤矿副矿长，伊盟集团产业开发公司副经理、经理、伊泰煤炭股份有限公司监事。现任伊泰煤炭股份有限公司副总经理、总工程师。

　　张新荣：男，汉族，1964年生，大学文化，高级工程师。曾任伊盟煤炭公司化验室副主任、质监科副科长、经营公司化验室主任、经营公司经理助理、质监部部长，伊泰煤炭股份有限公司质量管理部部长、企管部部长，伊泰生物高科有限责任公司总经理助理、副总经理。现任伊泰煤炭股份有限公司副总经理。

　　郝瑞：男，汉族，1970年生，大专文化，经济师。曾任伊盟煤炭公司运输分公司天津管理科副科长、科长、运输分公司经理助理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司运输部副经理、经理。现任伊泰煤炭股份有限公司副总经理。

　　菅青娥：女，汉族，1966年生，硕士学位，高级经济师。曾从事过企业法律事务工作，曾任伊泰煤炭股份有限公司证券部业务主管、证券部副部长、董事会证券事务代表。现任公司证券部部长、董事会秘书。

　　刘琨：男，汉族，1974年生，大学文化，会计师。曾任伊泰煤炭股份有限公司财务部微机室副主任、主任。现任公司证券部副部长、证券事务代表。

　　证券代码：900948证券简称：伊泰B股编号：临2007-014

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届一次监事会于2007年6月11日下午5时在公司本部二楼一号会议室以现场方式召开，本次会议的召开通知于2007年5月30日以书面方式向公司全体监事发出。会议应到监事7人，实到监事6人。监事袁斌先生委托监事白在良先生代为表决，会议由监事朱爱国先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议讨论，以7 票赞成的表决结果一致同意推选朱爱国先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

　　二OO七年六月十三日