特变电工股份有限公司2007年第五次临时董事会会议决议公告

　　股票代码：600089股票简称：特变电工编号：临2007-022

　　特变电工股份有限公司

　　2007年第五次临时董事会会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2007年6月8日以传真方式发出会议通知，于2007年6月12日以通讯表决方式召开了2007年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了给公司下属控股子公司提供担保的议案。

　　公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）提供的部分银行贷款已到期，为确保衡变公司后期未履约合同的顺利执行，保证衡变公司顺利的完成2007年的经营目标任务，公司拟为衡变公司农业银行衡阳分行衡州支行10000万元银行贷款提供担保；担保贷款期限为二年，贷款利率为在基准利率基础上下浮10%。截止2007年3月31日衡变公司资产负债率为67.26%。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为74818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值233，099.94万元（合并数）的32.10%；其中公司对控股子公司提供担保的总额为65700万元，占公司2006年12月31日净资产值的28.19%；公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的3.91%。完成对衡变公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为84818万元人民币，占公司2006年12月31日净资产值的36.39%。

　　该项议案同意票11票。

　　特变电工股份有限公司

　　2007年6月12日