五矿发展股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600058证券简称：五矿发展编号：临2007－15

　　五矿发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月8日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

　　《关于审议向巴西USIMINAS公司出口冶金成套设备项目的议案》

　　（一）同意公司与中国冶金科工集团公司共同组成的联合体向巴西USIMINAS公司出口冶金成套设备及提供相关技术服务；合同总额约10亿元人民币。本公司与中冶集团将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约三年，项目利润率预计约为4%-6%。

　　（二）同意授权公司经营班子代表公司签署相关合同文本，安排合同执行等相关事项；

　　（三）依照上交所《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2007年6月12日