中金黄金股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为17，434，485股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月14日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1．公司股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过，以2006年5月19日作为股权登记日实施，于2006年6月14日实施后首次复牌。

　　2．公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

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　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1．股改实施后至今，未发生股本结构变化。

　　2．股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股改的保荐机构华泰证券有限责任公司对公司有限售条件的股份上市流通提出了审核意见。意见认为：公司相关股东均严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和相关股东的承诺要求继续实行限售安排。公司本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。华泰证券有限责任公司同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1．本次有限售条件的流通股上市数量为17，434，485股；

　　2．本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月14日；

　　3．有限售条件的流通股上市明细清单

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　　4．本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5．此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2007年6月11日

　　备查文件：

　　1．公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　2．投资者记名证券持有数量查询证明；

　　3．保荐机构核查意见书。